L'ancien négociant en pétrole de Vitol condamné pour corruption en Équateur et au Mexique

information fournie par Reuters •24/02/2024 à 00:10

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(Ajout d'une déclaration de l'avocat de l'accusé, incluant l'appel prévu) par Luc Cohen

Un ancien négociant en pétrole de Vitol, l'une des plus grandes sociétés de négoce d'énergie au monde, a été reconnu coupable vendredi d'accusations de corruption liées à plus d'un million de dollars de pots-de-vin qu'il a versés à des fonctionnaires en Équateur et au Mexique pour obtenir des contrats.

Un jury fédéral de Brooklyn a reconnu Javier Aguilar coupable de trois chefs d'accusation de corruption à l'étranger, de complot de corruption à l'étranger et de complot de blanchiment d'argent.

Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont déclaré qu'Aguilar avait envoyé des pots-de-vin de son employeur basé à Genève aux fonctionnaires par l'intermédiaire d'une série d'intermédiaires et de sociétés écrans, en violation du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), une loi américaine qui interdit le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers.

"Les peuples équatorien et mexicain méritaient mieux et les entreprises qui respectent les règles doivent savoir que le processus n'est pas truqué", a déclaré dans un communiqué le procureur Breon Peace, à Brooklyn.

M. Aguilar avait plaidé non coupable. Il risque jusqu'à 30 ans de prison, mais il est probable qu'il soit condamné à une peine moins lourde.

"Nous ne sommes pas d'accord avec le verdict du jury et nous avons l'intention de faire appel", a déclaré Daniel Koffmann, un avocat d'Aguilar, dans un courriel.

La défense avait fait valoir qu'Aguilar avait engagé des consultants qu'il pensait légitimes pour aider Vitol à remporter un contrat de 30 mois et de 300 millions de dollars pour transporter du brut produit par la compagnie pétrolière nationale équatorienne Petroecuador en 2016.

Elle a également déclaré que les consultants ont versé des pots-de-vin à l'insu d'Aguilar et que la structure de paiement a été créée par un cadre supérieur de Vitol.

M. Aguilar est la première personne à être jugée aux États-Unis dans le cadre d'une vaste enquête du ministère de la justice sur les sociétés de négoce de matières premières qui versent des pots-de-vin pour obtenir des contrats avec des entreprises publiques en Amérique latine, un scandale qui a ébranlé les marchés de l'énergie du Mexique au Brésil.

En décembre 2020, Vitol a admis avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires au Brésil, au Mexique et en Équateur et a accepté de payer 164 millions de dollars pour mettre fin aux enquêtes américaine et brésilienne.

Le négociant rival Gunvor s'apprête à payer une amende pouvant aller jusqu'à 650 millions de dollars pour résoudre les enquêtes américaines sur ses transactions commerciales en Équateur.

Le procès d'Aguilar, qui a duré huit semaines, a donné lieu au témoignage de plusieurs intermédiaires et bénéficiaires de pots-de-vin, qui ont plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.

Parmi eux, deux anciens employés d'une filiale de la compagnie pétrolière publique mexicaine Pemex, basée à Houston, ont témoigné qu'Aguilar leur avait versé environ 600 000 dollars de pots-de-vin () pour orienter vers Vitol un contrat de 200 millions de dollars portant sur la fourniture de gaz éthane.

Les avocats d'Aguilar ont fait valoir que les employés de Pemex n'étaient pas des fonctionnaires étrangers, ce qui signifie que les paiements ne constituaient pas des pots-de-vin au regard de la législation américaine.

Aguilar doit répondre d'autres chefs d'accusation devant le tribunal fédéral de Houston en ce qui concerne la fraude présumée de Pemex. Il a plaidé non coupable.