* La banque ABLV accusée de blanchiment d'argent * Elle réclame un soutien financier * Le gouverneur de la banque centrale en détention * Il est accusé de corruption (Actualisé avec situation du gouverneur de la banque centrale, précisions) par Gederts Gelzis RIGA, 19 février (Reuters) - Le secteur financier de la Lettonie, un pays membre de la zone euro, a été déstabilisé lundi par l'appel à l'aide lancé par l'une des principales banques du pays accusée de blanchiment d'argent et par la détention du gouverneur de sa banque centrale, soupçonné de corruption. La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé lundi avoir gelé les paiements de la banque lettone ABLV, dont la situation financière s'est brusquement détériorée après avoir été accusée par les Etats-Unis de violation des sanctions contre la Corée du Nord. Le département du Trésor américain a réclamé mardi dernier des sanctions contre ABLV, la troisième banque de Lettonie, en l'accusant de laisser des clients traiter avec la Corée du Nord tout en versant des pots-de-vin à des responsables lettons pour qu'ils ferment les yeux sur ses activités. "ABLV a institutionnalisé le blanchiment d'argent et en a fait un des piliers de son activité", accuse le FCEN, le Réseau de surveillance contre les délits financiers (Financial Crimes Enforcement Network), rattaché au département du Trésor, en établissant un lien entre certaines activités de la banque lettone et le programme nord-coréen de missiles balistiques. La banque a rejeté ces accusations la semaine dernière en affirmant qu'elles se fondaient sur des informations non étayées et trompeuses. La banque centrale lettone a accepté de fournir en urgence à ABLV 97,5 millions d'euros de liquidités mais les détails de cette opération n'ont toujours pas été finalisés et l'établissement n'a pas encore reçu ces fonds. ABLV, qui affirme disposer de suffisamment d'actifs à fournir en garantie, a souligné qu'elle ne sollicitait pas un sauvetage financier mais seulement une aide temporaire. ILMARS RIMSEVICS AURAIT RÉCLAMÉ UN POT-DE-VIN Le système bancaire de la Lettonie, pays balte ayant acquis son indépendance de l'Union soviétique en 1991 avant de rejoindre la zone euro en 2004, est dominé par des établissements nordiques que côtoient diverss établissements lettons non cotés. Dans un document détaillant ses accusations contre ABLV, le FCEN écrit que la dépendance du système bancaire letton à l'égard des comptes détenus par des étrangers l'expose à un risque accru d'activités illégales. Il estime que ces comptes abritent environ 13 milliards de dollars. "Les activités bancaires des non-résidents en Lettonie permettent à des entreprises offshore, notamment des sociétés-écrans, de détenir des comptes et d'effectuer des transactions via les banques lettones", affirment les services du Trésor américain, qui soupçonnent des organisations criminelles et des responsables corrompus de tirer parti de cette situation. "Des acteurs (de l'ancienne Union soviétique) transfèrent souvent leurs fonds via la Lettonie, fréquemment par le biais de structures juridiques complexes et interconnectées, vers diverses destinations bancaires afin de limiter la surveillance des transactions et de réduire la prise de risques sur les transactions", ajoutent-ils. Dans une affaire distincte, les services lettons de lutte contre la corruption ont annoncé lundi le placement en détention au cours du week-end d'Ilmars Rimsevics, gouverneur de la banque centrale de Lettonie et à ce titre membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Ilmars Rimsevics est soupçonné d'avoir sollicité un pot-de-vin et son cas n'est pas lié à l'enquête relative à ABLV, ont dit les services anti-corruption. "La procédure pénale vise la demande d'un pot-de-vin de pas moins de 100.000 euros", a déclaré à la presse Jekabs Straume, chef du Bureau letton de prévention et de lutte contre la corruption. L'avocat d'Ilmars Rimsevics a refusé dimanche de préciser les soupçons pesant contre son client tout en qualifiant d'illégal son placement en détention. Le gouvernement letton a accentué sa pression sur Ilmars Rimsevics pour qu'il démissionne. "Je ne peux pas concevoir qu'un gouverneur de la Banque de Lettonie placé en détention pour une accusation aussi grave puisse continuer à travailler", a déclaré lundi le Premier ministre Maris Kucinskis. La Commission européenne a déclaré lundi que le sort d'Ilmars Rimsevics relevait de la compétence des autorités lettones. (Avec Balazs Koranyi à Francfort, Simon Johnson à Stockholm, Silvia Aloisi à Londres et Jan Strupczewski et Alissa de Carbonnel à Bruxelles Véronique Tison, Eric Faye et Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
Le secteur bancaire letton déstabilisé par deux scandales
information fournie par Reuters 19/02/2018 à 15:17
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer