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Cryptoactifs-New York refuse sa licence à la plate-forme Bittrex
information fournie par Reuters 10/04/2019 à 20:46

 (Actualisé avec réaction de Bittrex)
    NEW YORK, 10 avril (Reuters) - Le département des Finances
(DFS) de New York a annoncé mercredi avoir rejeté la demande de
licence de Bittrex, une plate-forme de cryptoactifs basée aux
Etats-Unis, lui refusant ainsi le droit d'opérer dans l'Etat.
    Dans un communiqué, le DFS justifie sa décision par le
manque de fonds propres de Bittrex et par des déficiences en
matière de prévention du blanchiment. Il constate en outre son
"incapacité à démontrer qu'il mènera ses activités de manière
honnête, juste, équitable, prudente et efficace".
    L'autorité de régulation du secteur des services financiers
dans l'Etat de New York ordonne donc à Bittrex de cesser toutes
ses activités dans sa juridiction dans un délai de 60 jours.
    Dans une lettre adressé au directeur général de la société,
Bill Shihara, le DFS dit avoir averti à plusieurs reprises
Bittrex de déficiences, en évoquant entre autres l'absence de
précisions sur l'identité et les coordonnées fiscales de parties
prenantes de certaines transactions.
    Bittrex, société fondée en 2013, a déclaré dans un courrier
électronique adressé à Reuters qu'elle "réfute intégralement les
conclusions" du DFS et que la lettre de celui-ci intégrait
"plusieurs inexactitudes factuelles".
    Le régulateur critique entre autres les faiblesses de la
plate-forme en matière de conformité ("compliance") au regard de
son portefeuille d'environ 1,67 million d'utilisateurs, dont
35.000 basés dans l'Etat de New York, de son offre de 212
cryptoactifs et des plus de 100 millions de transactions
traitées sur chacune des deux dernières années.
    

 (Gertrude Chavez-Dreyfuss;
Marc Angrand pour le service français)
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1 commentaire

  • 11 avril 10:23

    " HSBC échappe à des poursuites pour blanchiment par peur des "répercussions" sur le marchéLes autorités américaines ont renoncé à lancer des poursuites pénales contre le groupe bancaire britannique HSBC pour blanchiment et violations d'embargos par peur de déstabiliser le système financier mondial, a accusé un rapport parlementaire."Mais la c'est normal c'est une banque MDR !

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