(Mise à jour avec la réponse de Citibank NZ au paragraphe 4)
La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a déclaré jeudi qu'elle avait adressé un avertissement formel à l'unité locale de Citigroup C.N pour avoir omis de fournir aux banques destinataires des informations sur l'expéditeur lors de transferts de paiements internationaux.
Ce manquement est dû aux "lacunes de contrôle" de la Citibank NZ, qui n'a pas veillé à ce que les mesures soient appliquées de manière adéquate aux paiements automatisés. Environ 64 000 virements n'auraient pas permis de transmettre la véritable identité de l'expéditeur aux destinataires.
Les exigences en matière d'identité sont essentielles pour atténuer les risques d'utilisation anonyme des virements électroniques à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, a ajouté la RBNZ.
Dans un courriel adressé à Reuters, Citibank NZ a déclaré: "Nous avons rapidement signalé le problème à la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et nous avons travaillé avec elle pour améliorer nos contrôles et nos processus"
La RBNZ a également noté dans sa déclaration que les défaillances n'étaient pas une "tentative délibérée d'échapper aux obligations" en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les transactions ont eu lieu entre janvier 2017 et juillet 2020, et entre novembre 2021 et avril 2022, lorsque Citi a agi en tant qu'institution intermédiaire dans des virements électroniques internationaux.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer