L'AMF alerte les professionnels sur la classification des risques

information fournie par Newsmanagers •09/10/2019 à 15:15

(NEWSManagers.com) -

Le Conseil d' orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié, le 20 septembre 2019, l' Analyse nationale des risques (ANR). Ce document vise à identifier, à l' échelle nationale, les menaces et le niveau de risque qui en résulte, en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC-FT). Dans ce contexte, l'Autorité des marchés financiers (AMF) invite les professionnels régulés à en tenir compte dans l' élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques.

L' Analyse nationale des risques (ANR) vise à identifier à l' échelle nationale les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque qui en résulte, en matière de BC-FT. Elle participe de la bonne compréhension des risques BC-FT que la Recommandation n°1 du GAFI et la 4ème directive LCB-FT imposent non seulement aux Etats, mais également aux autorités européennes, aux autorités nationales de supervision et aux entités assujetties. L' Autorité des marchés financiers (AMF), membre du COLB, a participé à l‘élaboration de ce document.

" Dans l' attente de la publication de sa propre analyse sectorielle des risques, l' AMF engage les professionnels placés sous sa supervision à prendre connaissance de l' ANR publiée par le COLB et à en tenir compte dans l' élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques" , souligne l'AMF dans un communiqué.