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L'AMF alerte les professionnels sur la classification des risques
information fournie par Agefi Asset Management 09/10/2019 à 15:15

(NEWSManagers.com) -

Le Conseil d' orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié, le 20 septembre 2019, l' Analyse nationale des risques (ANR). Ce document vise à identifier, à l' échelle nationale, les menaces et le niveau de risque qui en résulte, en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC-FT). Dans ce contexte, l'Autorité des marchés financiers (AMF) invite les professionnels régulés à en tenir compte dans l' élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques.

L' Analyse nationale des risques (ANR) vise à identifier à l' échelle nationale les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque qui en résulte, en matière de BC-FT. Elle participe de la bonne compréhension des risques BC-FT que la Recommandation n°1 du GAFI et la 4ème directive LCB-FT imposent non seulement aux Etats, mais également aux autorités européennes, aux autorités nationales de supervision et aux entités assujetties. L' Autorité des marchés financiers (AMF), membre du COLB, a participé à l‘élaboration de ce document.

" Dans l' attente de la publication de sa propre analyse sectorielle des risques, l' AMF engage les professionnels placés sous sa supervision à prendre connaissance de l' ANR publiée par le COLB et à en tenir compte dans l' élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques" , souligne l'AMF dans un communiqué.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

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