((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un commentaire supplémentaire de la banque au paragraphe 4)
Un ancien employé de la TD Bank TD.TO a falsifié des documents pour ouvrir des douzaines de comptes et a fourni des services de conciergerie pour aider les liquidités à traverser les frontières, a rapporté Bloomberg News lundi.
Gerry Aquino Vargas, l'ancien banquier de détail à Hollywood, en Floride, un avant-poste de la TD Bank, a accepté une série de pots-de-vin de 200 dollars pour aider des clients à transférer des millions vers la Colombie en contournant les défenses anti-blanchiment d'argent, a déclaré le rapport, citant les procureurs américains.
"Lorsque nous avons eu connaissance de ces faits, nous avons pris des mesures à l'encontre de ces employés, nous avons coordonné nos efforts avec le DOJ et nous avons soutenu leur travail pour traduire ces criminels en justice", a déclaré la banque dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.
"Plus généralement, lorsque notre programme était inefficace, nous avons tenu les dirigeants responsables et nous prenons des mesures pour conduire les changements et remplir nos obligations", a ajouté un porte-parole de la banque dans un commentaire supplémentaire.
Le banque fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la justice concernant ses liens avec une affaire de blanchiment d'argent de 653 millions de dollars à New York et dans le New Jersey, liée à la vente de drogues illégales et à l'acceptation par un employé d'un pot-de-vin destiné à faciliter le blanchiment de l'argent de la drogue.
L'année dernière, la banque a révélé qu'elle coopérait avec les autorités dans le cadre d'une enquête menée par le DoJ sur son programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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