Swedbank liée au scandale Danske Bank de blanchiment d'argent, rapporte STV

information fournie par Reuters •20/02/2019 à 10:21

SWEDBANK LIÉE AU SCANDALE DANSKE BANK DE BLANCHIMENT D'ARGENT, RAPPORTE STV

STOCKHOLM (Reuters) - La télévision suédoise (SVT) a rapporté mercredi avoir découvert des documents établissant des liens entre Swedbank et le scandale de blanchiment d'argent impliquant le danois Danske Bank.

L'action Swedbank perd 5,6% dans de gros volumes d'échanges à la suite de cette information.

Au moins 40 milliards de couronnes suédoises (près de 3,8 milliards d'euros) auraient été transférés entre des comptes chez Swedbank et Danske dans les pays baltes entre 2007 et 2015, selon l'enquête menée pour l'émission Uppdrag Granskning de SVT.

Selon les auteurs de cette enquête, les transactions effectuées par une cinquantaine de clients auraient dû alerter Swedbank car il s'agissait d'entreprises sans activités visibles ni propriétaires véritablement connus ou qui étaient représentées par des prête-noms.

"L'enquête porte sur plus de 1.000 clients de Swedbank dans des pays à haut risque, qui sont connus dans le cadre du scandale de blanchiment d'argent de Danske Bank", écrit SVT sur son site internet.

Dans un communiqué, Gabriel Francke Rodau, porte-parole de Swedbank, a déclaré que la lutte contre le blanchiment d'argent était l'une des grandes priorités de Swedbank.

"Nous sommes à l'aise avec nos systèmes et processus pour prévenir et éviter le blanchiment d'argent. Lorsque nous recevons des signaux d'alerte, nous agissons", a-t-il déclaré.

Swedbank a déclaré ne pas pouvoir commenter tous les détails de l'émission de SVT en raison des lois sur le secret bancaire.

Danske Bank fait l'objet d'enquêtes au Danemark, en Estonie, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis pour des transferts suspects d'environ 200 milliards d'euros émanant de Russie, des Etats de l'ex-Union soviétique et d'autres pays et qui auraient été effectués via sa filiale estonienne.

(Bureau de Stockholm, Dominique Rodriguez pour le service français)