DNXCORP (ex DREAMNEX) : Résumé de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 Juin 2020

information fournie par Actusnews •09/06/2020 à 18:00

DNXCORP SE

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 5 JUIN 2020

RESULTATS DES VOTES ET DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société DNXCORP SE, établie et ayant son siège social 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182439 (la « Société ») s'est réunie le 5 juin 2020.

L'assemblée générale a adopté les dix résolutions qui lui étaient proposées par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

• les comptes sociaux relatifs à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2019, le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes, et le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
• la distribution d'un dividende de 0,21 EUR par action;
• les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2019 le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes consolidés, et le rapport de gestion du groupe ;
• l'octroi du quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats respectifs relatifs à l'exercice se clôturant au 31 décembre 2019 ;
• décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice 2019 ;
• la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agrée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2020 ;
• vote du renouvellement du programme de rachat d'actions pour une durée d'une année portant sur un maximum de 10% des actions émises par la Société et dans la limite d'un montant de 20.000.000 euro ;
• l'octroi de tantièmes d'une valeur de 1.000 EUR net annuel à chaque administrateur pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2020.

Résultats du scrutin

Dénomination sociale de l'émetteur :

DNXCORP

Société Européenne à Conseil d'Administration

Capital social : 328.409,02 EUR

Siège social : 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg

RCS Luxembourg B.182439