ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d'argent

information fournie par Reuters •26/09/2019 à 09:18

 (Actualisé avec porte-parole d'ABN, contexte)
    AMSTERDAM, 26 septembre (Reuters) - La banque ABN Amro
 ABNd.AS  est visée aux Pays-Bas par une enquête pour
blanchiment d'argent et financement du terrorisme, a-t-elle
annoncé jeudi.
    L'action a perdu plus de 9% à l'ouverture en Bourse
d'Amsterdam en réaction à ces informations.  
    Le parquet des Pays-Bas a pour sa part déclaré qu'ABN Amro
était accusée de manquements en matière de lutte contre le
blanchiment d'argent.
    La banque a signalé des transactions suspectes trop tard,
voire pas du tout, et n'a pas suffisamment surveillé ses
clients, a ajouté le parquet.    
    "ABN Amro va coopérer pleinement à l'enquête", a dit
l'établissement.
    La banque a été informée mercredi de cette enquête mais n'a
obtenu aucun détail supplémentaire sur l'étendue des
investigations, a déclaré un porte-parole d'ABN. 
    "Nous n'avons aucune indication sur l'impact éventuel de
cette enquête", a dit Jeroen van Maarschalkerweerd. 
    En août dernier, la banque centrale des Pays-Bas a imposé à
ABN Amro d'examiner la situation de l'ensemble de ses clients
particuliers dans le pays, ce qui, avait prévenu ABN, pourrait
éventuellement aboutir à des amendes. 
    Les banques néerlandaises ont été contraintes d'assurer un
meilleur suivi de leurs clients à la suite de l'amende de 775
millions d'euros infligée en septembre 2018 à l'une d'entre
elles, ING  INGA.AS , pour ses manquements en terme de lutte
contre le blanchiment d'argent. 

 (Bart Meijer
Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse pour le service
français)