((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond
Une société de services financiers spécialisée dans les crypto-monnaies a accepté mardi de plaider coupable aux accusations américaines selon lesquelles elle aurait proposé d'aider à manipuler le marché d'un jeton numérique créé à la demande du FBI pour aider à découvrir les fraudes dans le secteur des crypto-monnaies.
CLS Global, enregistrée aux Émirats arabes unis, était l'une des trois sociétés et des 15 personnes inculpées l'année dernière par les procureurs fédéraux de Boston à la suite d'une nouvelle enquête d'infiltration axée sur les crypto-monnaies.
L'enquête, baptisée "Operation Token Mirrors", a marqué la première fois que le FBI a dirigé la création de son propre jeton numérique, ainsi que d'une fausse société de crypto-monnaies pour aider à appâter et à attraper les fraudeurs sur le marché.
Un avocat de CLS n'a pas répondu à une demande de commentaire.
La société a déclaré qu'elle avait toujours cherché à prendre au sérieux ses obligations de conformité et à s'assurer que ses opérations restaient séparées des marchés et des systèmes réglementaires américains.
Les procureurs ont déclaré que CLS était l'un des trois "teneurs de marché" qui offraient des services de transactions illicites aux sociétés de crypto-monnaies et, au cours de l'opération d'infiltration, a accepté d'aider à manipuler le marché du jeton NexFundAI soutenu par le FBI, qui fonctionne sur la blockchain ethereum .
Dans les documents judiciaires , la société a admis qu'elle avait accepté de fournir des services pour le jeton NexFundAI qui incluaient des transactions fictives appelées wash trading, conçues pour gonfler artificiellement le volume ou le prix de transactions d'un actif.
Les procureurs ont déclaré mardi que CLS plaiderait coupable de deux chefs d'accusation liés à la manipulation frauduleuse du volume des échanges de crypto-monnaies et paierait 428 059 dollars.
Il sera également interdit à la société de participer à des transactions en crypto-monnaies sur des plateformes d'échange accessibles aux investisseurs américains ou de fournir des services à des clients américains dans le domaine des crypto-monnaies.
CLS Global s'est également engagée à fournir des certifications annuelles sur ses pratiques commerciales et a accepté de régler les accusations civiles connexes de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).
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