LONDRES, 5 mars (Reuters) - Les banques néerlandaises ING INGA.AS et ABN Amro ABND.AS ainsi que l'autrichienne Raiffeisen Bank International (RBI) RBIV.VI sont à leur tour pointées du doigt par des informations de presse disant qu'elles avaient fait partie d'un réseau de blanchiment d'argent lié à la Russie. Cités dans un rapport de l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), entité qui regroupe des journalistes d'enquête du monde entier, des documents ayant fait l'objet d'une fuite rentrent dans le détail de plus de 470 milliards de dollars (415 milliards de dollars) constitués de 1,3 million de transferts en provenance de 233.000 sociétés. Reuters n'est pas en mesure de confirmer les éléments présentés dans ce rapport. A la suite de ce dernier, le titre Raiffeisen chutait vers 15h15 GMT de plus de 12%, accusant la plus forte baisse à la fois d'un indice Stoxx .STOXX stable et d'un indice regroupant les valeurs bancaires européennes .SX7P en recul de 0,54%. Les actions ING et ABN cédaient respectivement 3,56% et 1,61% et le titre Deutsche Bank DBKGn.DE , également cité dans le rapport, 1,7%. A Wall Street, Citigroup C.N , dont le nom figure aussi dans le rapport, cédait 2,1% en début de séance. Une porte-parole des autorités anti-corruption autrichiennes a déclaré que ces dernières passaient en revue des accusations de blanchiment d'argent après avoir reçu une plainte contre X, ajoutant qu'il sera ensuite décidé s'il faut ouvrir une enquête ou non. LE RUSSE TROIKA DIALOG AU CENTRE DU SYSTÈME Raiffeisen Bank, qui selon l'OCCRP faisait avec Deutsche Bank et Citigroup office de contreparties aux transactions douteuses, a refusé de commenter le rapport, tout comme Citigroup. Deutsche Bank a pour sa part déclaré qu'elle coopérait toujours avec les autorités, sans vouloir faire de commentaires sur des transactions spécifiques avec d'autres banques. Selon le rapport de l'OCCRP, les transactions douteuses provenaient de Troika Dialog, un temps la plus grande banque d'investissement privée russe rachetée en 2011 par Sberbank SBER.MM , impliquaient des banques lituaniennes, utilisées pour faire transiter les fonds vers des banques, entre autres, aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne. Le magazine néerlandais Groene Amsterdammer, qui fait partie du collectif OCCRP, écrit qu'ING, ABN Amro et Rabobank, établissement non coté, ont facilité plusieurs centaines de millions d'euros de paiements douteux. Fin septembre, la banque centrale des Pays-Bas a estimé que plusieurs banques néerlandaises contrôlaient de façon insuffisante leurs clients et leurs transactions, ce qui laisse la porte ouverte au blanchiment d'argent et à d'autres activités financières illégales. Au début de ce même mois, ING avait versé une somme de 775 millions d'euros pour régler à l'amiable un dossier de blanchiment d'argent. * Lundi, la chaîne de télévision finlandaise publique Yle a dit que Nordea NDAFI.HE , la plus grande banque de Scandinavie, avait traité pour 700 millions d'euros de transactions suspectes en lien avec la Russie entre 2005 et 2017. Les autorités de supervision financière suédoises et estoniennes ont ainsi ouvert le mois dernier une enquête conjointe après une information de presse associant la banque suédoise Swedbank SWEDa.ST au scandale de blanchiment d'argent dans la Baltique. La banque danoise Danske Bank DANSKE.CO fait elle l'objet d'une enquête dans cinq pays sur plus de 200 milliards d'euros de paiements suspects en provenance de Russie, d'Etats de l'ex-Union soviétique et d'ailleurs qui auraient été transférés par l'intermédiaire de sa branche estonienne. (Helen Reid et Sinead Cruise à Londres, Bart Meijer à Amsterdam, Micheal Shields et Kirstin Knolle à Zurich, Tom Balmforth et Tatiana Voronova à Moscou, Andreas Framke à Francfort, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)
Raiffeisen, ING, ABN accusées à leur tour de blanchiment
information fournie par Reuters 05/03/2019 à 16:32
| 34,400 EUR | Euronext Amsterdam | -1,55% | |
| 126,860 USD | NYSE | +1,41% | |
| 45,160 EUR | Tradegate | -1,07% | |
| 327,350 DKK | LSE Intl | -2,05% | |
| 28,630 EUR | XETRA | -2,22% | |
| 186,425 NOK | LSE Intl | -36,00% | |
| 26,8000 EUR | Euronext Amsterdam | -1,18% | |
| 16,530 EUR | Tradegate | -1,17% | |
| 178,850 SEK | LSE Intl | +1,03% | |
| 47,520 EUR | XETRA | -0,67% | |
| 47,880 EUR | LSE Intl | +2,53% | |
| 628,01 Pts | DJ STOXX | -0,57% | |
| 374,55 Pts | DJ STOXX | -0,48% | |
| 333,200 SEK | LSE Intl | -2,47% |
Afficher toutes les valeurs associées
Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
A lire aussi
-
![Des frappes aériennes israéliennes sur Nabatiyé dans le sud du Liban le 26 mai 2026 ( AFP / Abbas Fakih )]()
L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes mardi dans le sud du Liban, où elle a appelé à l'évacuation d'une quarantaine de villages, malgré le cessez-le-feu. Outre les frappes aériennes, Israël a annoncé étendre ses opérations terrestres contre le mouvement ... Lire la suite
-
![Des pèlerins musulmans prient sur le mont Arafat, étape phare du grand pèlerinage à La Mecque, le 26 mai 2026 en Arabie saoudite ( AFP / Zain JAAFAR )]()
Une foule de musulmans a prié mardi sur le mont Arafat, pour l'étape phare du grand pèlerinage à La Mecque, bravant la chaleur brûlante du désert pour accomplir le rêve d'une vie. Dès l'aube, les fidèles se sont rassemblés pour réciter le Coran sur et autour de ... Lire la suite
-
![La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )]()
Les marchés boursiers mondiaux ont terminé en ordre dispersé mardi, oscillant entre prudence et optimisme quant à la perspective de voir les Etats-Unis et l'Iran trouver un accord de paix. A Wall Street, l'indice Nasdaq (+1,19%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,61%) ... Lire la suite
-
![Des opérateurs à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )]()
La Bourse de New York a terminé sur un double record mardi, grâce à l'optimisme suscité par d'éventuels progrès diplomatiques entre Washington et Téhéran, et ce malgré de nouvelles frappes américaines en Iran. L'indice Nasdaq (+1,19%) et l'indice élargi S&P
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,51 | +3,33% | |
| 8 173,11 | -1,03% | |
| 0,3195 | +25,29% | |
| 78,22 | +0,71% | |
| 4 507,71 | -1,39% |
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer