Bruxelles (Belgique), le 4 juin 2019, 18h.
Réunie le vendredi 31 mai 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société Pharmasimple a adopté à l'unanimité toutes les résolutions qui lui étaient proposées.
- Nombre d'actions composant le capital social : 1.559.219
- Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 1.559.219
- Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 794.002
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 794.002
| N° de la résolution | Type de résolution | Résolution | Adoption |
| 01 | ORDINAIRE | Prise de connaissance des comptes annuels statutaires et consolidés de l'exercice clos du 31 décembre 2018 | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 02 | ORDINAIRE | Prise de connaissance des rapports annuels de gestion du conseil d'administration, statutaire et consolidé de l'exercice clos du 31 décembre 2018 | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 03 | ORDINAIRE | Prise de connaissance des rapports, statutaire et consolidé, préparés par le commissaire de la Société | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 04 | ORDINAIRE | Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration relative à la poursuite des activités | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 05 | ORDINAIRE | Approbation des comptes annuels de la Société | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 06 | ORDINAIRE | Affectation des résultats | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 07 | ORDINAIRE | Décharge des administrateurs | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 08 | ORDINAIRE | Décharge du commissionnaire | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 09 | ORDINAIRE | Démission de mandat d'administrateur de MFI-MARKETING FINANCE INTERNATIONAL SARL | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 10 | ORDINAIRE | Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michael WILLEMS | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 11 | ORDINAIRE | Pouvoirs pour les formalités | Résolution adoptée à l'unanimité |
Pharmasimple tient à remercier tous ses actionnaires pour leur fidélité.
Contacts :
|
Société
Michael Willems michael@pharmasimple.com |
Communication
Gilles Broquelet 01 80 81 5001 gbroquelet@capvalue.fr |
A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.
Informations privilégiées :
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Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58680-cp-pharmasimple-cr-ag-2019-vdef.pdf
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