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Le DG de Danske Bank démissionne après un scandale de blanchiment
information fournie par Reuters 19/09/2018 à 11:58

    * €200 mds d'euros ont transité par la filiale
estonienne-Danske
    * La plupart de ces flux étaient suspects
    * Danske n'a pas tenu compte des avertissements
    * Le titre perd plus de 5,6% en fin de matinée 

 (Actualisé avec précisions sur le rapport et cours de Bourse)
    par Jacob Gronholt-Pedersen et Teis Jensen
    COPENHAGUE, 19 septembre (Reuters) - Danske Bank  DANSKE.CO 
a annoncé mercredi la démission de son directeur général Thomas
Borgen à la suite d'accusations de blanchiment concernant 200
milliards d'euros de transactions effectuées via sa filiale
estonienne entre 2007 et 2015, dont la plupart sont suspectes.
    "Il est évident que Danske Bank ne s'est pas montrée à la
hauteur de ses responsabilités au sujet d'un éventuel
blanchiment d'argent en Estonie. Je le regrette profondément",
déclare Thomas Borgen dans un communiqué détaillant les
manquements de la première banque du Danemark en matière de
contrôles et de communication.
    Le rapport d'enquête diligenté par la banque va être
attentivement examiné par les autorités et la communauté
financière. Il fait suite aux appels lancés par Bruxelles en
faveur d'une nouvelle autorité européenne de surveillance après
une série de scandales mettant en cause les contrôles
antiblanchiment des établissements bancaires.
    Le premier groupe financier des Pays-Bas, ING  INGA.AS , à
qui la justice reprochait d'avoir enfreint la législation
néerlandaise en matière de prévention du blanchiment et de
financement du terrorisme, a accepté ce mois-ci de payer 775
millions d'euros pour clore le dossier.  
    La valeur boursière de Danske Bank a fondu d'un tiers au
cours des six derniers mois, principalement en raison des
craintes d'une éventuelle enquête des autorités américaines et
de l'amende qu'elle pourrait entraîner.
    D'après Danske Bank, son enquête a permis de conclure que
son directeur général Thomas Borgen, son président Ole Andersen
et son conseil d'administration n'avaient "pas violé leurs
obligations légales envers elle".
    Ole Andersen a dit avoir envisagé de démissionner mais y
avoir renoncé à la demande du conseil d'administration.
    Si Danske Bank a déclaré ne pas être en mesure de fournir
une estimation précise des transactions suspectes effectuées via
sa filiale estonienne, elle a précisé qu'elles impliquaient des
portefeuilles de non-résidents, notamment de Russie,
d'Azerbaïdjan, d'Ukraine et d'autres Etats de l'ex-Union
soviétique.
        
    SOURDE AUX AVERTISSEMENTS
    Selon le rapport, Danske Bank n'a pas pris les mesures
appropriées en 2007 à la suite de critiques émises par le
régulateur estonien et d'informations des autorités danoises
faisant état "d'activités criminelles, y compris de blanchiment
d'argent" estimées à "des milliards de roubles par mois".
    Lorsque, début 2014, un lanceur d'alerte a signalé des
problèmes dans la division estonienne, ces allégations n'ont pas
fait l'objet d'une enquête appropriée et n'ont pas été partagées
avec le conseil d'administration, ajoute le rapport.
    Les mesures prises par la banque pour contrôler sa branche
estonienne en 2014 étaient insuffisantes, estime-t-il.
    Danske Bank a également décidé de ne pas transférer ses
activités bancaires baltes sur sa plate-forme informatique, en
raison du coût trop élevé de l'opération. Par conséquent, la
filiale estonienne n'a pas appliqué les procédures
antiblanchiment du groupe danois.
    Danske Bank ne dispose pas d'une licence bancaire aux
Etats-Unis mais si les banques américaines étaient interdites de
traiter avec elle, cela reviendrait à l'exclure de fait du
système financier international.
    Les autorités américaines ont accusé cette année la banque
lettone ABLV de blanchiment d'argent, ce qui l'a privée de
financements en dollars et entraîné sa faillite.  
    Danske Bank a en outre révisé à la baisse mercredi sa
prévision de bénéfice annuel. Elle table désormais sur une
fourchette de 16 à 17 milliards de couronnes danoises (2,14 à
2,28 milliards d'euros), contre 18 à 20 milliards auparavant.
    Le titre perdait près de 8% vers 09h35 GMT en Bourse de
Copenhague.

 (Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité
par Bertrand Boucey)
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