PIXIUM VISION : Réunion assemblée générale du 13 juin 2023

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11 mai 2023 •14:09

PIXIUM VISION
Société Anonyme au capital de 2.980.403,72 Euros
74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris
538 797 655 RCS Paris
 AVIS DE RÉUNION
Les actionnaires de la société Pixium Vision sont inform és quils seront réunis en Assemblée Générale Mixte
le 13 juin 2023 à 14 heures au siège social, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, à l'effet de statuer
sur l'ordre du jour suivant :
 ORDRE DU JOUR
 A caractère ordinaire :
 1. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022,
 2. Approbation des comptes sociaux de lexercice clos le 31 décembre 2022,
 3. Affectation du résultat de lexercice 2022,
 4. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions constat de labsence de conventi o n
nouvelle,
 5. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Bernard Gilly,
 6. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Lloyd Diamond,
 7. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres
actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce,
 A caractère extraordinaire :
 8. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société
dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce,
 9. Délégation de compétence à conférer au Conseil dadministration en vue démettre des bons de
souscription dactions (BSA), des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou
existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou dacquisition dactions nouvelles et/ou
existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune
catégorie de personnes,
 10. Fixation du plafond global de la délégation visée à la 9ème résolution de la présente Assemblée Générale
et des autorisations visées aux 11ème et 12ème résolutions de lAssemblée Générale Mixte en date
du 19 avril 2022 (AGA Options),
 11. Délégation de compétence à donner au Conseil dadministration pour augmenter le capital par émiss i o n
dactions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit des adhérents dun plan dépargne dentreprise en applica ti o n d e s
articles L.3332-18 et suivants du Code du travail plafond indépendant,
 12. Modification des articles 17 et 30 des statuts à leffet dautoriser la tenue électronique des registres de
procès-verbaux du Conseil dadministration et dAssemblée Générale,
 13. Modification de larticle 16.1 « Conseil dadministration » à leffet de prévoir une limite dâge du tie r s d e s
administrateurs fixée à 75 ans,
 14. Décision à prendre en application de larticle L.225 -248 du Code de commerce : examen de la poursui te
de lactivité résultant de la constatation de la perte de la moitié des capitaux propres dans le cadre de
lobligation de consultation de lAssemblée Générale Extraordinaire,
 15. Ratification du règlement de plan Pixium Vision SA 2023 Stock Option Plan arrêté par le Conseil
dadministration du 16 février 2023 dans le cadre de la mise en oeuvre de lautorisation concernant
lattribution doptions de souscription ou dachat dactions conférée par lAssemblée Généra l e Mi x te d u
19 avril 2022,
 16. Pouvoirs pour les formalités.
8 mai 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 55
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PIXIUM VISION
Société Anonyme au capital de 2.980.403,72 Euros
74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris
538 797 655 RCS Paris
 AVIS DE RÉUNION
Les actionnaires de la société Pixium Vision sont informés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte
le 13 juin 2023 à 14 heures au siège social, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, à l'effet de statuer
sur l'ordre du jour suivant :
A caractère ordinaire :
 1. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
 2. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
 3. Affectation du résultat de l'exercice 2022,
 4. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions constat de l'absence de convention
nouvelle,
 5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bernard Gilly,
 6. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Lloyd Diamond,
 7. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres
actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce,
 A caractère extraordinaire :
 8. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société
dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce,
 9. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration en vue démettre des bons de
souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou
existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou
existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune
catégorie de personnes,
 10. Fixation du plafond global de la délégation visée à la 9ème résolution de la présente Assemblée Générale
et des autorisations visées aux 11ème et 12ème résolutions de l'Assemblée Générale Mixte en date
du 19 avril 2022 (AGA Options),
 11. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission
d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application d e s
articles L.3332-18 et suivants du Code du travail plafond indépendant,
 12. Modification des articles 17 et 30 des statuts à l'effet d'autoriser la tenue électronique des registres de
procès-verbaux du Conseil d'administration et d'Assemblée Générale,
 13. Modification de l'article 16.1 « Conseil d'administration » à l'effet de prévoir une limite d'âge du tiers d e s
administrateurs fixée à 75 ans,
 14. Décision à prendre en application de larticle L.225 -248 du Code de commerce : examen de la poursuite
de l'activité résultant de la constatation de la perte de la moitié des capitaux propres dans le cadre de
l'obligation de consultation de l'Assemblée Générale Extraordinaire,
 15. Ratification du règlement de plan Pixium Vision SA 2023 Stock Option Plan arrêté par le Conseil
d'administration du 16 février 2023 dans le cadre de la mise en oeuvre de l'autorisation concernant
l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions conférée par l'Assemblée Générale Mixte du
19 avril 2022,
 16. Pouvoirs pour les formalités.
8 mai 2023
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