RPT LEAD 1-L'Iran de retour sur la liste noire du Gafi

information fournie par Reuters •21/02/2020 à 15:47

 (Actualisé avec confirmation, commentaires)
    par John Irish et Leigh Thomas
    PARIS, 21 février (Reuters) - Le Groupe d'action financière
(Gafi ou FATF en anglais) a replacé vendredi l'Iran sur sa liste
noire, Téhéran ayant échoué à se conformer aux normes
internationales sur la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme.
    Cette décision, prise après plus de trois années de menaces
de la part de cette organisation internationale, va déboucher
sur la réintégration dans sa liste noire et l'application de
contre-mesures qui isoleront encore davantage l'Iran sur les
marchés financiers. 
    "Etant donné que l'Iran n'a pas mis en place les conventions
de Palerme (sur la lutte contre la criminalité transnationale
organisée, NDLR) et celle sur le financement du terrorisme
conformément aux directives du Gafi, nous levons complètement
les suspensions de contre-mesures et appelons nos membres et
toutes les juridictions à appliquer des contre-mesures
efficaces", écrit le Gafi dans un communiqué.
    Cette décision se traduira par une attention croissante
portée aux transactions avec l'Iran, des règles plus strictes
d'audit externe pour les firmes financières actives sur place et
une pression accrue pour le petit nombre de banques et
d'entreprises étrangères présentes en Iran.     
    "Du fait de son inertie (sur le sujet) l'Iran va faire face
à des coûts d'emprunt plus élevés et un isolement du système
financier", a déclaré un diplomate occidental.
    Le Gafi semble toutefois laisser la porte ouverte à des
engagements avec Téhéran en affirmant que les "pays devraient
aussi être en mesure d'appliquer des contre-mesures
indépendamment de tout appel du Gafi en ce sens".
    "C'est une solution intermédiaire. Une sorte de tour de
passe-passe pour laisser la porte ouverte aux Iraniens", a
déclaré une des diplomates. 
    Selon les trois sources qui ont révélé en premier lieu cette
décision, les Etats membres du Gafi seront invités à mettre en
place des contre-mesures adaptées à leur économie, le choix des
modalités d'action restant de leur ressort. 
    L'application par l'Iran des règles du Gafi représente un
critère crucial pour tenter d'attirer les investisseurs
étrangers, en particulier depuis que les Etats-Unis ont rétabli
leurs sanctions en 2018, après s'être retiré de l'accord de
Vienne de 2015 sur le programme nucléaire iranien. 
    "Tant que l'Iran n'aura pas mis en œuvre les mesures
nécessaires pour combler les lacunes identifiées en matière de
lutte contre le financement du terrorisme (...), le Gafi restera
préoccupé par le risque de financement du terrorisme par l'Iran
et la menace que cela représente pour le système financier
international", ajoute l'instance.

 (Version française Myriam Rivet et Laetitia Volga, édité par
Jean-Philippe Lefief)