Réunie le vendredi 29 juin 2018, l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société Nextedia a adopté à l'unanimité toutes les résolutions qui lui étaient proposées.
Elle a en particulier approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017. Le résultat net consolidé du groupe s'élève à 0,9 M€, en hausse de 85,6% par rapport à 2016.
• Nombre d'actions composant le capital social : 18.876.005
• Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 18.874.216
• Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 7.529.734
• Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 9.639.436
| N° de la résolution | Type de résolution | Résolution | Adoption |
| 01 | ORDINAIRE | Approbation des comptes sociaux | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 02 | ORDINAIRE | Approbation des comptes consolidés | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 03 | ORDINAIRE | Approbation des conventions règlementées | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 04 | ORDINAIRE | Affectation du résultat | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 05 | ORDINAIRE | Non-renouvellement du CAC | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 06 | ORDINAIRE | Nomination d'un nouveau CAC | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 07 | ORDINAIRE | Ratification du transfert de siège social | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 08 | ORDINAIRE | Autorisation pour procéder à des rachats d'actions | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 09 | EXTRAORDINAIRE | Délégation pour procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 10 | EXTRAORDINAIRE | Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 11 | EXTRAORDINAIRE | Délégation pour procéder à des augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 12 | EXTRAORDINAIRE | Délégation pour réduite le capital par annulation d'actions | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 13 | EXTRAORDINAIRE | Délégation pour procéder à des attributions gratuites d'actions | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 14 | EXTRAORDINAIRE | Délégation pour procéder à des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 15 | EXTRAORDINAIRE | Délégation pour procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés | Résolution adoptée à l'unanimité |
| 16 | ORDINAIRE | Pouvoirs | Résolution adoptée à l'unanimité |
Nextedia tient à remercier tous ses actionnaires pour leur fidélité.
Prochaine publication : Chiffre d'affaires du premier semestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018
A propos de Nextedia
Nextedia est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Smart Data.
Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :
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Nextedia intervient auprès de Grands comptes sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.
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Contacts
Investisseurs :
investisseurs@nextedia.com
Communication financière : Cap Value, Gilles Broquelet,
gbroquelet@capvalue.fr
, Tel : 01 80 81 50 01
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54021-cp-nextedia-cr-ag-29-juin-2018.pdf
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