Les procureurs américains examinent les transactions financières de Block, selon NBC News

information fournie par Reuters •01/05/2024 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une faute d'orthographe au paragraphe 7)

Des procureurs américains examinent des transactions financières chez Block SQ.N , a rapporté mercredi NBC News, citant deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

NBC a rapporté que les procureurs fédéraux discutaient avec un ancien employé de prétendus manquements généralisés à la conformité chez Square et Cash App, les deux principales unités de la société.

L'enquête porte notamment sur la question de savoir si la société n'a pas recueilli suffisamment d'informations sur les clients pour évaluer les risques, si Square a traité des transactions impliquant des pays soumis à des sanctions économiques et si Block a traité des transactions en crypto-monnaie pour des groupes terroristes.

Les porte-parole de Block, dont les actions ont chuté de plus de 7 % dans les premiers échanges, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, mais ont déclaré à NBC que la société disposait d'un "programme de conformité responsable et étendu" et qu'elle s'engageait à l'améliorer continuellement.

Un porte-parole du district sud de New York s'est refusé à tout commentaire.

L'ancien employé a déclaré que la société n'avait pas remédié aux violations lorsqu'elle avait été alertée, et que la plupart des transactions examinées n'avaient pas été signalées au gouvernement comme il se doit, a rapporté la chaîne NBC.

Certaines des transactions impliquent des pays sanctionnés comme Cuba, l'Iran, la Russie et le Venezuela , et ne datent pas de plus de l'année dernière.