Les autorités de régulation américaines imposent des sanctions pour résoudre les problèmes de blanchiment d'argent

information fournie par Reuters •10/10/2024 à 20:03

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

La banque canadienne TD TD.TO a accepté de payer un total de 3 milliards de dollars de pénalités dans le cadre d'un accord avec les autorités américaines concernant des accusations de manquement à la surveillance et à la prévention du blanchiment d'argent.

Cette affaire met en lumière un problème récurrent dans le secteur financier. Les intermédiaires comme les banques sont tenus d'empêcher les flux de fonds destinés à des activités illicites, mais dans certains cas, ils n'ont pas réussi à détecter les délits en raison de systèmes de conformité inadéquats ou d'énormes volumes de transactions.

Voici un ENQUÊTE de quelques-unes des sanctions les plus lourdes imposées par les autorités de régulation américaines pour résoudre des affaires de blanchiment d'argent au cours de la dernière décennie:

BINANCE:

Le chef de Binance, Changpeng Zhao, a quitté en novembre 2023 et a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent dans le cadre d'un règlement de 4,3 milliards de dollars résolvant une enquête de plusieurs années sur le plus grand échange de crypto-monnaies au monde.

DANSKE BANK DANSKE.CO :

La banque danoise Danske Bank DANSKE.CO a accepté de payer plus de 2 milliards de dollars en janvier 2023 pour mettre fin aux enquêtes sur les défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité. Le paiement a été réparti entre le gouvernement américain et les autorités danoises.

SOCIETE GENERALE SOGN.PA :

La société française Société Générale s'est engagée à payer 1,4 milliard de dollars en 2018 pour régler les enquêtes concernant sa gestion des transactions en dollars en violation des sanctions américaines contre Cuba et d'autres pays, ainsi qu'un différend distinct sur les réglementations anti-blanchiment d'argent.

GOLDMAN SACHS GS.N :

Goldman Sachs a accepté de payer 2,9 milliards de dollars pour son rôle dans le scandale de corruption 1MDB en Malaisie en 2020. L'accord conclu avec le ministère américain de la justice et d'autres organismes de réglementation américains et étrangers a mis fin à une enquête sur le rôle joué par ses banquiers dans le vol d'argent du fonds d'État malaisien, que Goldman a contribué à lever.

STANDARD CHARTERED STAN.L :

Standard Chartered a accepté de payer 1,1 milliard de dollars aux autorités américaines et britanniques en 2019 pour avoir effectué des transactions financières illégales qui ont violé les sanctions contre l'Iran et d'autres pays.

La banque a également payé 667 millions de dollars aux autorités américaines en 2012 pour avoir fait transiter illégalement des millions de dollars par le système financier américain pour le compte de clients en Iran, au Soudan, en Libye et au Myanmar.

DEUTSCHE BANK DBKGn.DE :

Deutsche Bank a accepté de payer 630 millions de dollars d'amendes aux régulateurs américains et britanniques en 2017, pour ne pas avoir empêché le blanchiment d'environ 10 milliards de dollars de transactions suspectes à partir de la Russie.

COMMERZBANK CBKG.DE :

Commerzbank a accepté de payer les autorités américaines 1,45 milliard de dollars en 2015 pour résoudre une enquête sur ses transactions avec l'Iran et d'autres pays sanctionnés, ainsi qu'une enquête distincte sur ses contrôles de blanchiment d'argent.

BNP PARIBAS BNPP.PA

Le géant bancaire français BNP Paribas a payé près de 9 milliards de dollars pour régler une enquête des autorités américaines en 2014. Il a plaidé coupable de violations de certaines lois concernant les sanctions économiques contre certains pays et la tenue de registres connexes.

HSBC HSBA.L :

HSBC a consenti à payer une amende de 1,92 milliard de dollars pour régler une enquête pluriannuelle des procureurs américains en 2012. Elle était accusée de ne pas avoir appliqué les règles visant à empêcher le blanchiment d'argent criminel.

Source: déclarations de l'entreprise, articles de Reuters: Déclarations de l'entreprise, articles de Reuters