Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank-sce

information fournie par Reuters •20/06/2019 à 13:21

    FRANCFORT, 20 juin (Reuters) - Le FBI, la police fédérale
américaine, a lancé une enquête sur Deutsche Bank  DBKGn.DE 
afin de déterminer si la banque allemande avait bien respecté
les lois contre le blanchiment d'argent, a appris jeudi Reuters
d'une source proche du dossier. 
    L'action Deutsche Bank recule de 0,8%, contre un gain de
0,8% pour l'indice Dax 30  .GDAXI  à la Bourse de Francfort vers
11h00 GMT. 
    L'enquête sur la première banque allemande a été rapportée
dans un premier temps par le New York Times mercredi
 .
    Elle fait suite à un article du quotidien publié le mois
dernier concernant des salariés de la division mise en
conformité aux Etats-Unis de la banque, qui avaient signalé à
leurs supérieurs des transactions financières suspectes mais ces
derniers ont décidé de ne pas en faire part aux autorités
gouvernementales.
    Les transactions étaient identifiables car elles étaient
liées à des sociétés contrôlées par le président américain
Donald Trump et son gendre et conseiller Jared Kushner, selon le
quotidien new-yorkais. 
    Donald Trump a démenti le mois dernier les informations du
journal, arguant qu'il n'avait pas réellement besoin des banques
puisqu'il disposait de beaucoup de liquidités et que ces sommes
ne provenaient pas de la Russie.
    L'enquête du FBI, déclenchée à la suite d'un lanceur
d'alerte, est considérée comme une investigation normale, a
déclaré la source. 
    Un porte-parole de Deutsche Bank a déclaré: "Nous comptons
toujours coopérer à toute enquête autorisée", tout en refusant
de commenter l'article du NY Times. 
    Kushner Companies a déclaré pour sa part que les allégations
de blanchiment d'argent en lien avec Deutsche Bank sont
"complètement inventées et totalement fausses".
    Le FBI, la Maison Blanche et la Trump Organization n'ont pas
répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

 (Tom Sims à Francfort, Ishita Chigilli Palli et Maria
Ponnezhath à Bangalore
Wilfrid Exbrayat et Claude Chendjou pour le service français,
édité par Benoît Van Overstraeten)