Le conseil d’administration de la SICAV (ci-après le « Conseil d’Administration ») invite, par la présente, les actionnaires à participer à l’assemblée générale ordinaire (ci-après l’« AGO ») qui se tiendra le 13 avril 2016, à 14.00 heures au siège social de la SICAV, allée Scheffer 5 – L-2520 Luxembourg et qui aura, à l’ordre du jour, les points suivants :
ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises agréé ;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ;
3. Affectation des résultats ;
4. Quitus aux Administrateurs ;
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises agréé ; et
6. Nominations statutaires.
L’AGO n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement (quel que soit le nombre d’actionnaires participant à la réunion, en personne, par procuration ou par correspondance). Les résolutions seront valablement adoptées à la majorité simple des voix exprimées, conformément à l’article 28, alinéa 2 des statuts de la SICAV.
Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, informé le Conseil d’Administration (fax : +352 4767 4544) de leur intention d’assister à l’Assemblée.
Les formulaires de vote et de procuration sont disponibles au siège social de la SICAV et peuvent être obtenus, sans frais, sur simple demande.
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