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    BIOPHYTIS : Hypothèse Hong K

    21 oct. 2026 15:32

    Hong K est un centre financier international avec un système juridique et bancaire distinct de celui de la Chine continentale. Ce statut a historiquement attiré des entreprises et investisseurs légitimes, mais aussi des personnes cherchant à dissimuler l'origine de fonds ou à contourner certaines réglementations. Les autorités de nombreux pays ont identifié des cas où : des sociétés écrans enregistrées à Hong K ont été utilisées pour blanchir de l'argent ; des réseaux criminels chinois ont utilisé Hong K comme plaque tournante pour des transferts financiers complexes ; des montages impliquant plusieurs juridictions (Hong K, îles Vierges britanniques, Singapour, etc.) ont servi à masquer les bénéficiaires réels des fonds. Cela ne signifie toutefois pas que les entreprises basées à Hong K sont suspectes par nature. Des centaines de milliers de sociétés y exercent des activités parfaitement légales. Depuis plusieurs années, Hong K a renforcé ses règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les exigences de transparence sur les propriétaires effectifs des sociétés. Les banques y appliquent généralement des procédures de vérification assez strictes.

    5 réponses

    • 15:33

      Donc peut être des vérifications supplémentaires ont été demandées

    • 15:58
      15:33

      Donc peut être des vérifications supplémentaires ont été demandées

      Stanislas Veillet pourrait nous le dire si c'était le cas?
      Ca ne mange pas de pain.

    • 16:13
      15:58

      Stanislas Veillet pourrait nous le dire si c'était le cas?
      Ca ne mange pas de pain.

      Ca peut être compliqué au niveau règlementaire surtout si tu n'as pas de date précise et le communiqué peut potentiellement avoir un effet inverse de celui escompté.
      C'est pour cela que je ne trouve pas ça déconnant qu'ils ne disent rien. Dans le cas où il y aurait des problèmes majeurs, ils auraient déjà communiqué à ce sujet.
      L'attente est longue c'est sûr mais on n'est pas encore en zone où ça devient catastrophique amha.

    • 16:16

      Après je ne cache pas qu'un comminqué rassurant aurait été bien, surtout au cours actuel où mentalement c'est pas facile pour tout le monde.

    • 16:51

      j'espere qu'ils ne font pas dans le blanchissement les partenaires chinois lol

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