Renault signale au parquet des flux suspects avec Oman-sources

information fournie par Reuters •01/04/2019 à 21:02

    * Plusieurs millions d'euros payés au distributeur SBA-sces
    * L'essentiel des fonds transférés ensuite à une société
libanaise
    * Ces flux rappellent ceux montrés du doigt par Nissan en
janvier
    * L'avocat de Ghosn dément les allégations de détournement

 (Actualisé avec précisions)
    par Laurence Frost et Gilles Guillaume
    PARIS, 1er avril (Reuters) - Renault  RENA.PA  a alerté la
justice française après avoir découvert l'existence de paiements
suspects à un partenaire commercial de Renault-Nissan à Oman, au
Moyen-Orient, remontant à l'ère Carlos Ghosn, ont déclaré à
Reuters deux sources proches du dossier.
    Ce signalement, qui concerne des flux ayant circulé entre
2011 et 2016, a été réalisé en fin de semaine dernière, a
précisé l'une des sources.
    L'existence des paiements a été découverte par l'enquête
interne ouverte par Renault après l'arrestation de Carlos Ghosn,
en novembre dernier, sur des accusations de malversations
financières chez Nissan  7201.T , qu'il dément.
    Selon cette enquête, Renault a versé pour plusieurs millions
d'euros désignés comme des primes de performance à Suhail Bahwan
Automobiles, distributeur commercial des marques de l'alliance à
Oman, ont dit les sources au fait du contenu détaillé des
investigations.
    Les éléments adressés par Renault au parquet suggèrent
également que l'essentiel des fonds a été ensuite transféré à
une société libanaise contrôlée par des associés de Carlos
Ghosn. Selon les sources, la somme totale versée par le groupe
français se chiffre à au moins dix millions.
    "Nous démentons catégoriquement les allégations sur un
potentiel détournement de fonds à Oman", a déclaré l'avocat
français de Carlos Ghosn, Jean-Yves Le Borgne, sans autre
commentaire.
    Nissan a établi pour sa part dès janvier que sa propre
filiale régionale avait effectué des paiements suspects de plus
de 30 millions de dollars à SBA. Selon des sources, l'enquête
vise à déterminer si les fonds ont servi à rembourser des dettes
personnelles.
    Un porte-parole de la famille Ghosn avait expliqué fin mars
que les paiements de 32 millions de dollars sur neuf ans
constituaient des primes de performance versées au distributeur
local de Nissan en raison de ses très bons résultats de ventes,
et qu'ils relevaient des patrons régionaux, pas du PDG.
    Un porte-parole de Renault n'était pas en mesure dans
l'immédiat de commenter les informations sur le signalement au
parquet, tandis que le parquet et SBA n'étaient pas joignables
pour faire un commentaire.
    
    UN YACHT A 15 MILLIONS
    Après l'éclatement de l'affaire Ghosn, Renault a cherché
dans un premier temps à rester en dehors de l'enquête lancée par
Nissan, qui avait démis son président dans la semaine qui a
suivi son arrestation.
    Mais la détention de son PDG au Japon ne cessant de se
prolonger, le constructeur automobile français a fini par le
remplacer en janvier par un président et un directeur général,
tandis que les deux partenaires de l'alliance ont lancé un audit
indépendant de leurs finances communes le mois suivant.
    Les résultats de l'enquête interne de Renault devaient être
présentés au comité d'audit, risque et éthique (CARE) du groupe
au losange, qui s'est réuni lundi après-midi, puis devraient
l'être devant le prochain conseil d'administration du
constructeur, qui se tient mercredi matin.
    Selon les deux sources, le cash provenant des budgets du
"bureau du CEO" de Ghosn, à la fois chez Renault et Nissan, a
transité via les divisions régionales des ventes à destination
de SBA, puis d'un intermédiaire libanais, "Good Faith
Investments Holding".
    Elles ajoutent que l'argent est ensuite parti vers des
entités privées, parmi lesquelles un véhicule domicilié dans les
Iles vierges britanniques qui a payé pour un yacht de 15
millions de dollars.
    Un porte-parole de la famille Ghosn a déclaré que Carlos
Ghosn n'a été inculpé pour aucun délit en relation avec les
versements à SBA découverts par les deux constructeurs.
    Le nouveau président de Renault Jean-Dominique Senard, qui
cédera en mai les rênes de Michelin  MICP.PA  pour se consacrer
intégralement à la présidence de Renault, s'est vu confier
plusieurs tâches, notamment celle de mettre sur pied une
nouvelle gouvernance pour tourner la page sur le PDG déchu.
    Pour continuer de se familiariser avec l'univers Renault, il
a poursuivi lundi, selon une source proche du groupe, sa tournée
des sites avec sa première visite au Technocentre de Guyancourt
(Yvelines).     

 (Avec les contributions d'Emmanuel Jarry, Alexander Cornwell,
Tuqa Khalid et Norihiko Shirouzu, édité par Jean-Michel Bélot)