Nordea informée de soupçons de blanchiment d'argent

information fournie par Reuters •16/10/2018 à 20:09

    STOCKHOLM, 16 octobre (Reuters) - La banque nordique Nordea
 NDAFI.HE  a déclaré mardi avoir connaissance des soupçons du
fonds Hermitage Capital Management sur des pratiques de
blanchiment d'argent la concernant et elle affirme avoir signalé
aux autorités toutes les transactions suspectes.
    L'autorité suédoise de lutte contre les crimes économiques a
déclaré mardi avoir reçu des documents de la part d'Hermitage
censés montrer que Nordea n'a pas respecté ses responsabilités
en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle les
examine et n'a pas encore ouvert d'enquête.
    "Nous avons connaissance de ce signalement et chez Nordea,
nous travaillons étroitement avec les autorités compétentes dans
les pays où nous sommes présents", écrit Nordea dans un
communiqué transmis par courriel à Reuters.

 (Simon Johnson, avec Johan Ahlander et Teis Jensen
Bertrand Boucey pour le service français)