NATUREX : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2018

information fournie par Actusnews •21/06/2018 à 18:00

Avignon, le 21 juin 2018 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, présente le compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire qui a réuni ses actionnaires le 21 juin 2018 à Avignon, sous la présidence de Monsieur Daniel Chéron et en présence de Monsieur Olivier Rigaud, Directeur Général, de Monsieur François de Gantès, Directeur Financier et des Commissaires aux comptes.

Participation

Lors de cette Assemblée générale, 7 023 338 actions (73,00% du capital) et 8 487 680 voix (76,50% des droits de vote exerçables) étaient représentés ¹ , satisfaisant ainsi aux conditions de quorum requises pour les Assemblées générales ordinaires.

Résolutions soumises au vote des actionnaires

A l'issue de la lecture des documents légaux par les membres du bureau et les Commissaires aux comptes, les actionnaires présents ont procédé au vote des résolutions.

Le résultat des votes par résolution, intégrant les votes en séance ainsi que les votes par correspondance ou par procuration, est détaillé ci-après.

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.naturex.com :

• La présentation commentée lors de l'Assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2017 écoulée, l'information relative au projet d'offre publique d'achat initiée par Givaudan sur les titres de Naturex, ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;
• Le Document de Référence 2017 déposé auprès de l'AMF le 25 avril 2018 sous le n°D.18-0379, incluant le rapport financier annuel relatif à l'exercice 2017 prévu par l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L.225-37 du Code de commerce et le rapport RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales. Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de la Société.

Résultats détaillés des votes aux résolutions ordinaires - Assemblée générale du 21 juin 2018

• 1 ^ère résolution ordinaire
  Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2017 et quitus aux administrateurs
• Résolution adoptée à 98,98% des votes exprimés.

• 2 ^ème résolution ordinaire
  Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017
• Résolution adoptée à 99,94% des votes exprimés.

• 3 ^ème résolution ordinaire
  Affectation du résultat de l'exercice 2017
• Résolution adoptée à 99,48% des votes exprimés.

• 4 ^ème résolution ordinaire
  Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés
  et approbation de ces conventions
• Résolution adoptée à 90,70% des votes exprimés.

• 5 ^ème résolution ordinaire
  Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'administration
• Résolution adoptée à 99,95% des votes exprimés.

• 6 ^ème résolution ordinaire
  Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Paul Lippens, Président du Conseil d'administration
• Résolution adoptée à 99,95% des votes exprimés.

• 7 ^ème résolution ordinaire
  Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Olivier Rigaud, Directeur Général
• Résolution adoptée à 91,43% des votes exprimés.

• 8 ^ème résolution ordinaire
  Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Paul Lippens, Président du Conseil d'administration, au titre de l'exercice 2018
• Résolution adoptée à 99,48% des votes exprimés.

• 9 ^ème résolution ordinaire
  Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Olivier Rigaud, Directeur Général, au titre de l'exercice 2018
• Résolution adoptée à 91,40% des votes exprimés.

• 10 ^ème résolution ordinaire
  Nomination de Mme Frédérique Lafosse aux fonctions d'administrateur
• Résolution adoptée à 94,44% des votes exprimés.

• 11 ^ème résolution ordinaire
  Nomination de Monsieur François de Gantès aux fonctions d'administrateur
• Résolution adoptée à 94,34% des votes exprimés.

• 12 ^ème résolution ordinaire
  Nomination de Monsieur Jean-Noël Lorenzoni aux fonctions d'administrateur
• Résolution adoptée à 94,17% des votes exprimés.

• 13 ^ème résolution ordinaire
  Ratification de la cooptation de Madame Lorène Martel aux fonctions d'administrateur
• Compte tenu de la démission de Madame Lorène Martel de ses fonctions d'administrateur en date du 4 juin 2018, cette résolution est retirée des votes.

• 14 ^ème résolution ordinaire
  Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Olivier Lippens
• Compte tenu de la démission de Monsieur Olivier Lippens de ses fonctions d'administrateur en date du 4 juin 2018, cette résolution est retirée des votes.

• 15 ^ème résolution ordinaire
  Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce
• Résolution rejetée à 69,08% des votes exprimés.

• 16 ^ème résolution ordinaire
  Pouvoirs pour les formalités
• Résolution adoptée à 99,94% des votes exprimés.

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A propos de NATUREX

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt-cinq dernières années, pour atteindre près de 405 millions d'euros en 2017.

Le groupe est côté sur Euronext Paris, Compartiment B - Index: Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY
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• Contacts investisseurs

Carole Alexandre
Head of Investor Relations
Tél : +33 (0)4 90 23 78 28
c.alexandre@naturex.com

¹ Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
² Nombre de droits de vote exerçables, hors actions auto-détenues