1. Approbations et décharges
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 mai 2018 a approuvé les états financiers statutaires et consolidés de Leasinvest Real Estate, clôturés au 31 décembre 2017, y inclus l'affectation du bénéfice, et le rapport de rémunération relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2017, qui représente une partie spécifique du rapport annuel.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 mai 2018 a également donné décharge, par vote séparé, au gérant unique désigné statutairement, Leasinvest Real Estate Management SA, ainsi qu'à son représentant permanent Monsieur Jean-Louis Appelmans, pour l'exécution du mandat d'administrateur, ainsi qu'au commissaire Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises sccrl et son représentant responsable Joeri Klaykens pour l'exécution de la mission d'audit au cours de l'exercice écoulé.
L'assemblée générale a également approuvé la reconduction du mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Joeri Klaykens, et ceci pour une période de 3 ans, .i.e. jusqu'après l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2021, ainsi que la rémunération du commissaire pour l'exercice 2018 (€ 52.000).
Finalement, l'assemblée générale, conformément à l'article 554 du Code des Sociétés et des provisions dans l'article 2.5 de la Charte de gouvernance d'entreprise de la Société, a approuvé l'indemnité de départ de 16 mois pour Monsieur Michel Van Geyte.
2. Dividende exercice 2017
Sur proposition du gérant, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 mai 2018 a décidé de distribuer, le 28 mai 2018 un dividende de € 5,00 brut, et net, libre de précompte mobilier de 30%, de € 3,50.
Le paiement du dividende se fera contre la remise du coupon n° 21 à partir du 28 mai 2018 auprès des institutions financières Banque Delen (agent principal de paiement), ING Banque, Belfius Banque, BNP Paribas Fortis Banque et la Banque Degroof Petercam.
3. Reconduction mandats d'administrateur - nouveaux mandats d'administrateur du gérant statutaire
L'assemblée générale des actionnaires de Leasinvest Real Estate Management SA, le gérant statutaire de Leasinvest Real Estate, a décidé de reconduire les mandats des Messieurs Suykens, Dejonghe, Van Geyte, Van Dyck et de Madame Rottiers, pour une période de 4 ans, i.e. jusque l'assemblée annuelle de 2022. En outre, la nomination de Monsieur Dirk Adriaenssen comme administrateur non-exécutif fut approuvé pour une période de 4 ans, i.e. jusque l'assemblée annuelle de 2022, tout comme la cooptation de Monsieur Nicolas Renders. Le mandat d'administrateur de Mr Renders a également été reconduit pour une période de 4 ans, i.e. jusque l'assemblée annuelle de 2022, comme représentant de l'actionnaire AXA. Les nominations des Messieurs Adriaenssen et Renders sont sous réserve d'approbation par la FSMA.
L'assemblée générale des actionnaires de Leasinvest Real Estate Management SA a décidé de nominer Monsieur Jean-Louis Appelmans administrateur non-exécutif à partir du 1
er
juin 2018 jusqu'à l'assemblée annuelle qui décide sur l'approbation des états financiers pour l'exercice 2018.
Cela signifie que le conseil d'administration du gérant statutaire Leasinvest Real Estate Management SA est dès à présent composé comme suit :
-
Administrateurs indépendants : Mme Sonja Rottiers, Mr Eric Van Dyck et Mr Dirk Adriaenssen
-
Administrateurs sur proposition d'Ackermans & van Haaren : Mr Jan Suykens, Mr Piet Dejonghe, Mr Michel Van Geyte, Mr Jean-Louis Appelmans (à partir du 01/06/2018)
-
Administrateur sur proposition d'AXA: Mr Nicolas Renders
4. Administrateur délégué - CEO - représentant permanent
Comme annoncé dans le communiqué de presse du 17 mai 2018, le conseil d'administration du 15 février 2018 a décidé, suite à la retraite de Mr Jean-Louis Appelmans, de nommer Mr Michel Van Geyte seul administrateur délégué du gérant statutaire Leasinvest Real Estate Management SA, et (seul) représentant permanent de Leasinvest Real Estate Management SA, à partir d'aujourd'hui.
A partir du 1 er juin 2018 Mr Van Geyte sera également seul CEO de Leasinvest Real Estate Management SA/ Leasinvest Real Estate.
5. Direction effective - Comité exécutif
Comme annoncé dans le communiqué de presse du 17 mai 2018, le conseil d'administration du 15 mai 2018, sur proposition du comité de nomination et de rémunération, a approuvé la nomination de Tim Rens, CFO comme dirigeant effectif, la direction effective se composant à partir du 1
er
juin de 2 personnes, soit Michel Van Geyte et Tim Rens, sous réserve d'approbation par la FSMA.
A partir du 01/06/2018 le comité exécutif sera composé de 3 personnes, soit Michel Van Geyte, CEO, Tim Rens, CFO et Sven Janssens, COO.
6. Procès-verbal
Le procès-verbal de cette assemblée générale sera disponible, au plus tard endéans les 15 jours, sur le site web www.leasinvest.be - investor relations - assemblée générale.
Pour plus d'information, contactez
Leasinvest Real Estate Leasinvest Real Estate
Michel Van Geyte Tim Rens
Chief Executive Officer Chief Financial Officer
T: +32 3 238 98 77 T: +32 3 238 98 77
E:
michel.van.geyte@leasinvest.be
E:
tim.rens@leasinvest.be
Sur LEASINVEST REAL ESTATE SCA
La Société immobilière réglementée publique (SIRP) Leasinvest Real Estate SCA investit dans des immeubles de qualité bien situés : immeubles retail et bureaux au Grand-duché de Luxembourg, en Belgique et en Autriche.
A présent la juste valeur totale du portefeuille immobilier détenu en direct de Leasinvest s'élève à € 913 millions et est réparti dans le Grand-duché de Luxembourg (54%), la Belgique (35%) et l'Autriche (11%).
Leasinvest est en outre un des plus grands investisseurs immobiliers au Luxembourg.
La SIRP est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière de plus de € 494 millions (valeur 21/05/2018).
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Leasinvest Real Estate Comm. VA via Globenewswire
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