Le cofondateur de Voyager Digital poursuivi par les autorités de régulation américaines pour fraude

information fournie par Reuters •12/10/2023 à 23:41

(Ajout de la déclaration d'Ehrlich aux paragraphes 4 et 5) par Chris Prentice et Hannah Lang

NEW YORK/WASHINGTON, 12 octobre (Reuters) - Les régulateurs américains ont poursuivi l'ancien directeur général et cofondateur de Voyager Digital Ltd VYGVQ.PK jeudi, affirmant que le dirigeant et le banque de crypto-monnaie ont trompé les clients sur la sécurité de leurs actifs tout en prenant des "risques excessifs" qui ont conduit à la disparition de l'entreprise .

La Commodity Futures Trading Commission américaine (CFTC) a accusé Stephen Ehrlich, qui a aidé à lancer Voyager en 2018, d'avoir commis une fraude de février à juillet 2022. Ehrlich et Voyager ont promis aux clients un refuge sûr pour les actifs numériques stockés sur leur plateforme - parfois évalués à plus de 2 milliards de dollars - tout en prêtant "imprudemment" à des contreparties à haut risque, y compris quatre entreprises qui sont également maintenant en faillite, a déclaré la CFTC dans une action en justice déposée devant le tribunal fédéral de New York.

Voyager a été l'une des nombreuses sociétés de crypto-monnaies à s'effondrer en 2022 , avec Celsius Network et BlockFi, après que les prix des crypto-monnaies ont chuté en raison des taux d'intérêt et de l'aggravation des conditions macroéconomiques.

Dans une déclaration, Ehrlich s'est dit "indigné et profondément consterné" par ces allégations.

"L'équipe de direction talentueuse de Voyager a créé et maintenu notre plateforme en totale conformité avec la structure réglementaire existante. Notre équipe a toujours communiqué et travaillé en étroite collaboration avec nos régulateurs", a-t-il déclaré.

Voyager n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Tout en affirmant qu'ils traiteraient les actifs numériques de leurs clients de manière sûre et responsable, en coulisses, ils ont pris des risques scandaleusement imprudents avec les actifs de leurs clients, ce qui a conduit à la faillite de Voyager et à d'énormes pertes pour les clients", a déclaré Ian McGinley, directeur de l'application des lois de la CFTC, dans un communiqué.

L'agence a déclaré que Voyager devait plus de 1,7 milliard de dollars à ses clients américains.

La Federal Trade Commission a déclaré séparément qu'elle interdirait définitivement à Voyager de gérer les actifs des consommateurs. L'agence a également intenté une action en justice contre Ehrlich pour avoir prétendu à tort que les comptes des clients étaient assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et qu'ils étaient en sécurité, alors même que l'entreprise était proche de la faillite.

La plainte de la FTC cite également l'épouse d'Ehrlich, Francine Ehrlich, comme défenderesse. Elle n'a pas pu être jointe pour un commentaire.

La société Voyager, basée dans le New Jersey, a déposé son bilan en juillet dernier après avoir suspendu les retraits de ses clients et adressé une mise en demeure au fonds spéculatif Three Arrows Capital, basé à Singapour, pour défaut de paiement d'un prêt cryptographique.