L'ancien patron de Danske Bank inculpé dans le scandale de blanchiment

information fournie par Reuters •07/05/2019 à 18:15

    COPENHAGUE, 7 mai (Reuters) - Thomas Borgen, ancien
directeur général de Danske Bank  DANSKE.CO , a été inculpé au
Danemark pour son implication présumée dans un vaste système de
blanchiment d'argent, rapporte mardi le journal Borsen, citant
l'avocat de l'ancien dirigeant.
    Thomas Borgen est la première personne inculpée dans cette
affaire portant sur environ 200 milliards d'euros de
transactions suspectes réalisées via la filiale de Danske Bank
en Estonie entre 2007 et 2015.
    La première banque du Danemark est elle-même visée par des
enquêtes dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis, où elle
risque de lourdes amendes.
    Borsen ne précise pas les chefs d'inculpation retenus contre
Thomas Borgen.
    Ce dernier, qui a été responsable des opérations
internationales de Danske Bank, y compris en Estonie, de 2009 à
2012, a démissionné de son poste de directeur général en
septembre dernier lorsqu'a été révélée l'ampleur du scandale.
    Son domicile a fait l'objet d'une perquisition le 12 mars,
rapporte Borsen.
    Thomas Borgen et son avocat n'ont pas répondu aux demandes
de Reuters. Le parquet et Danske Bank ont refusé de s'exprimer.
    Citant des sources non identifiées, Borsen rapporte qu'au
moins deux autres anciens cadres de Danske Bank ont aussi été
inculpés au Danemark dans cette affaire de blanchiment. Le
journal ne donne pas leur nom.

 (Jacob Gronholt-Pedersen
Bertrand Boucey pour le service français)