Enquête des USA sur Deutsche Bank dans le dossier 1MDB-WSJ

information fournie par Reuters •11/07/2019 à 08:39

    11 juillet (Reuters) - Le département de la Justice
américain enquête pour savoir si Deutsche Bank  DBKGn.DE  a
enfreint la législation américaine en matière de corruption et
de blanchiment d'argent dans le cadre de son travail avec le
fonds souverain malaisien 1MDB, rapporte le Wall Street Journal
https://www.wsj.com/articles/u-s-investigating-deutsche-bank-s-dealings-with-malaysian-fund-1mdb-11562798907
 sur son site internet.
    Le fonds souverain malaisien 1MDB (1Malaysia Development
Berhad) est lui-même au coeur d'enquêtes dans six pays. 
    Deutsche Bank a notamment aidé le fonds à lever de 1,2
milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) en 2014, alors que
les doutes sur la gestion et les finances du fonds avaient
commencé à circuler, indique le quotidien dans son article
publié mercredi soir, citant des sources au fait de la
situation.
    Le département de la Justice américain s'intéresse
principalement au rôle de Tan Boon-Kee, une collègue de Tim
Leissner, ancien dirigeant de Goldman Sachs, avec qui elle a
travaillé sur des activités liées à 1MDB, indique le journal.
    Tan Boon-Kee a quitté Goldman pour devenir responsable de la
banque pour les institutions financières de Deutsche Bank en
Asie-Pacifique, où elle a participé à de nouvelles transactions
avec 1MDB, ajoute-t-il.
    Dans un communiqué adressé par courriel, Deutsche Bank a dit
 avoir pleinement coopéré avec tous les organes de
réglementation.
    "Comme indiqué dans les plaintes pour confiscation d'actifs
déposées par le département de la Justice américain, 1MDB a fait
'de fausses déclarations aux responsables de Deutsche Bank et a
omis des faits significatifs'" en relation avec les transactions
de 1MDB avec la banque", a déclaré Deutsche Bank à Reuters.
    "Cela concorde avec les propres conclusions de la banque
dans cette affaire", a-t-elle ajouté.
    Tan Boon-Kee a quitté Deutsche Bank l'année dernière, après
la découverte de communications entre elle et Jho Low, le
financier malaisien décrit par le ministère de la Justice comme
l'acteur principal du scandale 1MDB, poursuit le Wall Street
Journal.
    Contactée par le journal, Tan Boon-Kee, qui travaille
actuellement pour la compagnie d'assurance FWD, n'a pas souhaité
s'exprimer.
    Sollicités par Reuters, le département de la Justice et FWD
n'ont pas voulu faire de commentaire.
    La première banque allemande a annoncé dimanche un vaste
plan de restructuration, qui va l'amener à supprimer 18.000
emplois, à renoncer à son activité sur les marchés actions et à
réduire ses opérations dans la banque d'investissement et sur le
marché obligataire.  

    
 NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui
ne garantit pas leur exactitude.

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L'article du Wall Street Journal    https://www.wsj.com/articles/u-s-investigating-deutsche-bank-s-dealings-with-malaysian-fund-1mdb-11562798907
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 (Ramat Venkat à Bangalore
Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par
Gilles Guillaume)