Deutsche Bank aurait ignoré des transactions suspectes de Trump-NYT

information fournie par Reuters •20/05/2019 à 08:30

    WASHINGTON, 20 mai (Reuters) - Les dirigeants de Deutsche
Bank  DBKGn.DE  ont refusé en 2016 et 2017 de saisir les
services américains de lutte contre le blanchiment d'argent à
propos de transactions suspectes impliquant des sociétés
contrôlées par Donald Trump et son gendre Jared Kushner, selon
le New York Times.
    Dans article publié dimanche soir sur son site internet, le
quotidien cite cinq anciens et actuels employés de la banque
affirmant que la direction de l'établissement financier a rejeté
les mises en garde faites par plusieurs employés et n'a pas
informé les autorités fédérales américaines de la situation.
    Le NYT précise que certaines transactions, dont plusieurs
impliquant la fondation Trump aujourd'hui dissoute, ont provoqué
des alertes du système informatique signalant des activités
bancaires potentiellement illicites.
    Des employés de Deutsche Bank ont alors examiné ces
transactions et rédigé des rapports d'activités suspectes,
pensant que ces signalements seraient adressés à une unité du
département du Trésor, poursuit le quotidien.
    Ces employés, note le New York Times, ont interprété ce
refus de la direction de DB comme une approche laxiste du droit
anti-corruption. Selon eux, une telle attitude était récurrente
parmi les dirigeants de la banque afin de protéger les relations
avec ses clients influents.
    Une employée, qui a procédé à l'examen des transactions
suspectes, a déclaré avoir été licenciée l'an passé après avoir
fait part de ses inquiétudes sur ces pratiques bancaires.
    Une porte-parole de Deutsche Bank a qualifié de
"catégoriquement fausses" les informations suggérant que des
employés ont été mutés ou licenciés afin d'étouffer des soupçons
à l'égard de certains clients.
    Elle a ajouté que la banque avait accru ses efforts pour
lutter contre la délinquance financière.
    
    PROCÉDURE CONTRE DEUTSCHE BANK
    Deutsche Bank a prêté plusieurs milliards de dollars à des
sociétés détenues par Donald Trump ou par son gendre Jared
Kushner.
    Une porte-parole de la Trump Organization a déclaré à
Reuters que cette "histoire était un non-sens absolu". "Nous
n'avons connaissance d'aucune transaction 'suspecte' avec
Deutsche Bank. En fait, nous n'avons aucun compte opérationnel
avec Deutsche Bank", a-t-elle précisé.
    Une porte-parole de Kushner Companies a estimé que les
informations du New York Times étaient "inventées et totalement
fausses".
    Fin avril, Donald Trump et trois de ses enfants, Eric,
Ivanka et Donald Jr., ont engagé une procédure judiciaire contre
Deutsche Bank afin d'empêcher la banque de se soumettre à une
assignation de la Chambre des représentants américains.
    Trump et sa famille ont justifié cette procédure ouverte
auprès d'un tribunal de Manhattan en affirmant que les
représentants démocrates majoritaires à la Chambre se livraient
à un abus de pouvoir.
    La Commission du Renseignement et celle des Services
financiers de la Chambre des représentants ont adressé à
Deutsche Bank des assignations à comparaître afin de faire la
lumière sur des prêts consentis par la banque à Donald Trump et
aux membres de sa famille.
    "Ces assignations visent à harceler le président Donald
Trump (...) et à chercher tout élément qui pourrait être utilisé
pour lui causer un tort politique", affirme la plainte déposée
par la famille Trump.
    Dans son édition du 29 avril, le New York Time affirmait :
"certaines personnes informées de l'enquête (de la Chambre des
représentants) affirment que (les prêts consentis à Trump)
pourraient être liés à un possible blanchiment d'argent par
certaines personnes en Russie et en Europe de l'Est".

 (David Morgan; Pierre Sérisier pour le service français)