Danske Bank fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent

information fournie par Reuters •06/08/2018 à 18:23

DANSKE BANK FAIT L'OBJET D'UNE ENQUÊTE POUR BLANCHIMENT D'ARGENT

COPENHAGUE (Reuters) - Le parquet danois a annoncé lundi le lancement d'une enquête criminelle visant Danske Bank à la suite d'accusations selon lesquelles la première banque du pays s'est rendue coupable de blanchiment d'argent via sa filiale estonienne.

L'enquête porte sur des transactions représentant des milliards de couronnes, précise dans un communiqué le procureur général pour les graves crimes économiques et internationaux.

Le titre Danske Bank, en repli de 1% en fin de séance à la Bourse de Copenhague, a perdu 25% depuis le début de l'année - contre -11% pour l'indice regroupant les valeurs bancaires européennes sur la période - suite à des accusations disant que sa filiale estonienne avait blanchi quelque 53 milliards de couronnes (7,1 milliards d'euros) entre 2007 et 2015.

Danske Bank a déjà admis par le passé des failles dans ses procédures de contrôle de blanchiment et a lancé ses propres investigations en la matière, dont les résultats devraient être connus en septembre.

Le parquet, qui dit avoir reçu un certain nombre de plaintes dans ce dossier, a précisé qu'il était trop pour savoir si l'enquête allait aboutir à des poursuites pénales.

"Nous sommes évidemment à la disposition (du procureur général pour les graves crimes économiques et internationaux) dans le cadre de son enquête", déclare dans un courriel Flemming Pristed, le directeur juridique de Danske Bank, en réaction à l'annonce de l'ouverture de l'enquête.

(Stine Jacobsen et Jacob Gronholt-Pedersen, Benoit Van Overstraeten pour le service français)