Deux hauts responsables du groupe Fnac-Darty ainsi que la filiale Darty Ile-de-France, comme personne morale, ont été mis en examen dans une enquête à Paris sur un possible système illégal de paiement en cash, a confirmé mercredi le groupe suite à un article de Mediapart.
( AFP / JOEL SAGET )
En 2021, cinq personnes, dont quatre directeurs de magasins Darty, avaient déjà été mises en examen dans ce dossier pour "blanchiment d'infractions commises en bande organisée", en raison de soupçons de transactions illégales en liquide dans des points de vente de la région parisienne.
Mardi soir, Mediapart a fait état de "la mise en examen le 11 juin du groupe en tant que personne morale pour des faits présumés de blanchiment en bande organisés commis entre le 1er janvier 2016 et le 30 décembre 2020" ainsi que celle de "deux hauts cadres du groupe".
Il indique qu'outre cette mise en examen, la société Établissements Darty et fils, le nom de la structure à la tête des établissements franciliens du groupe, "a également été placée sous le statut de témoin assisté pour des faits présumés d’association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée".
Le média affirme que le système frauduleux allégué avait été implanté dans "de nombreux magasins Darty de la région parisienne" avec "des centaines de transactions illégales réalisées, d'un montant de plus de 1,5 million d'euros versés en cash". Or, en France, depuis 2016, le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel ou entre professionnels n'est autorisé que jusqu'à 1.000 euros, afin de lutter contre le blanchiment d'argent provenant notamment de la criminalité organisée.
Dans une réaction transmise à l'AFP mercredi, le groupe Fnac Darty dit "prendre acte des nouvelles étapes de la procédure" et "rappelle qu’il ne s’agit ni de la tenue d’un procès ni d’une condamnation".
Le groupe évoque "des irrégularités constatées dans un nombre limité de magasins de l’une de ses filiales, Darty Île-de-France", et souligne que "la direction du groupe a porté ces agissements dont elle s'estime victime à la connaissance" du parquet de Paris "dès janvier 2021 et a porté plainte".
"Depuis, la direction du groupe a mandaté le cabinet PWC qui a mené un travail approfondi pour s’assurer de la robustesse de ses procédures, et a renforcé ses équipes d'audit interne", est-il indiqué.
Il dit "demeurer serein et confiant dans le travail mené par la justice et dans l’issue de cette enquête, et continue à collaborer avec les autorités judiciaires".
Selon des sources proches du dossier, l'un des deux mis en examen, François G., était à l'époque des faits directeur général de Darty IDF Il est désormais membre du comité exécutif de Fnac Darty en tant que directeur exploitation.
Sollicité par l'AFP, il n'a pas répondu dans l'immédiat.
Selon ces sources, l'autre mis en examen, est Adrien R., actuel directeur général de la Fnac en Suisse.
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