Arnaques et escroqueries  - page 17

Le tribunal de Marseille (Bouches-du-Rhône) a rendu son jugement mercredi 12 octobre dans une vaste affaire de blanchiment d'argent à l'aide d'opérations immobilières et de prêts bancaires frauduleux. Parmi les prévenus, un légionnaire roumain a été condamné à ... Lire la suite

Pour dérober des informations ou de l'argent, les escrocs ne manquent pas d'imagination. La Banque de France interpelle les consommateurs au sujet d'une arnaque en vogue, celle des " faux courtiers". Par MoneyVox, Dans une récente alerte, la Banque de France prévient ... Lire la suite

Retour sur l'incroyable histoire d'une sandwicherie américaine valorisée en Bourse une centaine de millions de dollars. Une arnaque mise en lumière par le gérant d'un hedge fund, David Einhorn. Les explications de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. ... Lire la suite

Monsieur K investit 2,8 millions d'euros auprès de plusieurs sociétés financières européennes. Faisant valoir qu'il a été victime d'une escroquerie et n'ayant pas pu obtenir la restitution de ses avoirs, il assigne sa banque en indemnisation, lui reprochant un ... Lire la suite

Un couple avec deux enfants a été victime d'un escroc lorsqu'il a acheté un terrain dans l'objectif de faire construire une maison. Depuis 2013, aucune propriété n'a vu le jour sur cette parcelle et l'affaire est aujourd'hui entre les mains de la justice. L'accusé ... Lire la suite

Dans l'Oise, une enquête pour blanchiment, fraude et travail dissimulé a conduit à l'interpellation de deux personnes, ce lundi 12 septembre. Ce couple aurait créé pas moins de 19 sociétés en 6 ans leur permettant de générer 19 millions d'euros grâce à du travail ... Lire la suite

De plus en plus d'influenceurs sont pointés du doigt pour des pratiques commerciales trompeuses. Dans le collimateur de la justice, comment les autorités peuvent-elles encadrer ce business des "influvoleurs" ? Les explications de Laurie Evzline, chroniqueuse Ecorama. ... Lire la suite

Un homme a été jugé à Belfort pour une importante escroquerie à l'assurance. Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, il aurait multiplié les fausses déclarations de sinistres dans les différents logements qu'il possédait. Au total, il aurait empoché près ... Lire la suite

Au moins sept personnes auraient été victimes d'une escroquerie encore inédite à Dijon (Côte-d'Or). Des personnes auraient utilisé un logement loué en courte durée pour créer une fausse annonce et organiser des visites. Ils encaissaient ensuite les 1 120 euros ... Lire la suite

La Poste a récemment découvert qu’elle était la cible d'une nouvelle arnaque visant à dérober les coordonnées bancaires des personnes visées. L'escroquerie prend la forme d'un faux avis de passage déposé dans les boîtes aux lettres et qui invite à se rendre sur ... Lire la suite

Michael Malekzadeh aurait empoché des millions de dollars en entrainant des milliers de personnes dans une pyramide de Ponzi. Après les cryptomonnaies ou encore les « formations trading » en ligne, c'est au tour de baskets citadines de ruiner certains investisseurs ... Lire la suite

Les tentatives d'escroqueries par SMS contre les utilisateurs de smartphones se multiplient depuis le début de l'été rendant la technique du «smishing» de plus en plus redoutable. Explications. « Votre colis a été envoyé, veuillez le vérifier », «V ous devez payer ... Lire la suite

Un franchisé de « JeVendsVotreAuto.com » est soupçonné d'escroquerie à Narbonne (Aude). Il aurait vendu des véhicules d'occasion sans jamais dédommager leurs propriétaires. Et certains clients qui avaient versé de l'argent pour acquérir une voiture ne l'ont finalement ... Lire la suite

Avec les vacances d'été et la forte hausse des locations saisonnières, les arnaques au virement se multiplient en France. Cette manœuvre consiste pour les escrocs à remplacer le RIB du propriétaire par le leur afin de recevoir le paiement effectué par le locataire. ... Lire la suite

La police espagnole met en garde contre une nouvelle arnaque « au pneu crevé » qui sévit sur les autoroutes en cet été 2022. Les malfaiteurs crèvent discrètement un pneu de leur victime à un péage, puis lui proposent de l'aide afin de la dépouiller. Une nouvelle ... Lire la suite

Depuis 2018, une retraitée vivant dans l’Aisne paie l’abonnement téléphonique d’un inconnu. Elle est prélevée tous les mois de 30 euros, soit un préjudice total qui s'élève déjà à plus de 1 500 euros. Cela fait déjà quatre ans qu’une retraitée de l’Aisne se fait ... Lire la suite

Alors que les Français se tournent de plus en plus vers le bois de chauffage comme source d'énergie, plusieurs entreprises proposent des prix et des délais de livraison défiant toute concurrence sur Internet. Méfiance, il s'agit d'arnaques qui surfent sur la demande ... Lire la suite

Une femme s'est récemment fait arnaquer lors de la vente de son véhicule en Haute-Loire. L'acheteur a payé les 13 000 euros avec un faux chèque. Mais la victime a finalement retrouvé sa voiture sur un site de vente en ligne et a pu piéger le suspect. Ce dernier ... Lire la suite

Après une menace d'expulsion de son logement insalubre à Paris, un homme de 86 ans a été victime d'un escroc le 28 juillet dernier. Un faux agent des services sociaux de la Ville est venu chez lui puis a profité d'un moment d'inattention pour lui voler son portefeuille ... Lire la suite

Un septuagénaire, victime d'une arnaque au faux voisin, s'est fait voler près de 5 000 euros le 14 juin 2022. Un homme a frappé ce jour-là à sa porte et a prétendu être son voisin du dessous victime d'un dégât des eaux. Ce stratagème lui a permis de voler sa carte ... Lire la suite