Investissement immobilier : une escroquerie d'ampleur internationale découverte dans l'Allier
information fournie par Boursorama avec Newsgene 20/10/2023 à 10:13

Une escroquerie internationale autour d'investissements immobiliers a été révélée dans la région de Vichy (Allier). (illustration) (WilliamCho / Pixabay)

A l'issue d'investigations menées depuis 2021, quatre personnes ont été mises en examen dans la région de Vichy (Allier). Elles sont soupçonnées d'avoir participé à une vaste escroquerie autour d'investissements immobiliers illicites. Le préjudice est estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Une enquête d'envergure internationale a abouti à la mise en examen de quatre suspects dans la région de Vichy (Allier), rapportent nos confrères de La Montagne jeudi 19 octobre. Une information judiciaire a été ouverte pour de nombreux chefs, comme l'indique le parquet de Cusset : fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage de faux, recel, blanchiment, exercice illégal de la profession d'agent immobilier...

Fausses identités et sociétés écrans

Les investigations menées depuis 2021 ont mis au jour une vaste escroquerie en matière d'investissement immobilier. Quatre Vichyssois, issus de la même fratrie, sont soupçonnés d'avoir participé à une fraude estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars au détriment de centaines d'investisseurs.

Ils auraient utilisé de faux papiers d'identité et de faux documents pour créer des sociétés écrans, précise le procureur de la République de Cusset, Eric Neveu. Dans un communiqué relayé par le quotidien régional, le parquet précise que plusieurs biens ont d'ores et déjà été saisis, notamment dans la région vichyssoise.

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