SocGen sanctionnée à son tour par l'ACPR sur l'anti-blanchiment

information fournie par Reuters •21/07/2017 à 19:02

SOCGEN SANCTIONNÉE PAR L'ACPR SUR L'ANTI-BLANCHIMENT

PARIS (Reuters) - La Société Générale a reçu un blâme et une sanction de 5 millions d'euros de la commission des sanctions de l'ACPR qui lui reproche des "insuffisances importantes" dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avait déjà épinglé BNP Paribas, à hauteur de 10 millions d'euros, pour des motifs similaires le mois dernier.

L'ACPR reproche notamment à la SocGen des délais qu'elle juge excessifs pour signaler à Tracfin des opérations qu'elle juge suspectes.

Elle estime par ailleurs que la banque a omis de signaler à Tracfin plusieurs opérations qui auraient, selon le régulateur, mérité de l'être.

(Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)