Wells Fargo ne peut pas se développer dans certaines zones à haut risque sans autorisation, selon l'autorité de régulation

information fournie par Reuters •12/09/2024 à 20:25

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a déclaré jeudi que la Wells Fargo Bank NA ne peut pas s'étendre dans certaines zones à haut risque sans en avoir reçu l'autorisation après que le régulateur a identifié des déficiences dans sa gestion du risque de crimes financiers.

L'accord entre l'OCC a identifié des déficiences relatives aux pratiques de gestion du risque de crimes financiers et aux contrôles anti-blanchiment d'argent de la banque, notamment en ce qui concerne la déclaration d'activités suspectes et la diligence raisonnable à l'égard des clients, a déclaré l'OCC dans un communiqué et une ordonnance.