Une banque turque demande à la Cour suprême des États-Unis de l'immuniser contre les accusations de sanctions à l'encontre de l'Iran

information fournie par Reuters •07/05/2025 à 23:20

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

La banque turque Halkbank HALKB.IS , contrôlée par l'État, a demandé à la Cour suprême des États-Unis d'annuler une décision d'un tribunal inférieur selon laquelle elle pourrait être poursuivie pour avoir aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions américaines.

Dans une requête publiée cette semaine sur le site web de la Cour suprême, Halkbank a déclaré qu'elle avait droit à une "immunité absolue" en vertu de la common law, car l'immunité souveraine dont jouissent les pays s'étend à leurs instruments.

La Halkbank a plaidé non coupable à des accusations de fraude, de blanchiment d'argent et de complot concernant son utilisation présumée d'intermédiaires financiers et de sociétés écrans en Iran, en Turquie et dans les Émirats arabes unis afin d'échapper aux sanctions.

Les procureurs ont déclaré que Halkbank avait aidé l'Iran à transférer secrètement 20 milliards de dollars de fonds restreints et à blanchir de l'argent par l'intermédiaire du système financier américain.

En octobre, la cour d'appel fédérale de Manhattan a décidé () que Halkbank pouvait être poursuivie.

"La décision ci-dessous autorise donc le premier procès pénal d'un instrument souverain étranger dans l'histoire du monde", a déclaré Halkbank dans sa requête à la Cour suprême.

Halkbank a également déclaré que la décision exposait les agences américaines telles que la Marine, la CIA et l'Export-Import Bank à d'éventuelles poursuites pénales en dehors du pays, et que ce n'était "qu'une question de temps" avant que d'autres souverains ne ciblent leurs adversaires diplomatiques.

L'affaire a débuté en 2019 et se rend pour la deuxième fois devant la Cour suprême.

En 2023, la Cour a déclaré que Halkbank n'était pas protégée contre les poursuites en vertu de la loi fédérale de 1976 sur les immunités souveraines étrangères, mais a laissé ouverte la question de savoir si la banque bénéficiait d'une immunité en vertu de la common law, fondée sur des décisions de justice plutôt que sur des lois.

La Cour suprême ne décidera peut-être pas avant sa session d'octobre si elle entendra l'appel de la Halkbank.

Halkbank a déclaré qu'elle était détenue à 91,49 % par le Turkish Wealth Fund, qui appartient à la Turquie.

Cette affaire a été une épine dans les relations entre les États-Unis et la Turquie, le président turc Tayyip Erdogan la qualifiant de mesure "illégale et hideuse".

Il s'agit de l'affaire Turkiye Halk Bankasi AS contre les États-Unis, Cour suprême des États-Unis, n° 24-1144.