Un fonds américain a déposé une plainte pénale en Suisse contre Radiant World, comme le révèle un document judiciaire américain

information fournie par Reuters •30/09/2026 à 15:25

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par Solomon Cefai

Un fonds d’investissement basé à New York a déposé une plainte pénale en Suisse contre le négociant en minerai de fer Radiant World et des sociétés liées, pour fraude et blanchiment d’argent, comme le révèle un document judiciaire américain daté du 29 septembre.

Ce document, déposé auprès du tribunal fédéral de première instance du district sud de New York, indique que Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC sollicite les relevés de virements bancaires auprès de la Banque fédérale de réserve de New York et du système de paiement CHIPS dans le cadre de la procédure de communication des pièces de l’affaire.

Mariner a déclaré avoir déposé une plainte pénale vers le 14 septembre auprès du parquet de Genève contre Radiant World et les entités liées, ainsi que contre son fondateur, Pinkesh Nahar.

M. Nahar et un porte-parole de Radiant World n’ont pas répondu mercredi aux demandes de commentaires de Reuters ni aux appels téléphoniques.

Radiant World a précédemment nié toute malversation, qualifiant les autres allégations d’inexactes et non fondées, et affirmant qu’elle « mène ses activités dans le respect des normes commerciales et juridiques les plus strictes ».

« Mariner a demandé l’ouverture d’une enquête pénale, des perquisitions dans des locaux à Genève, ainsi que la saisie de comptes bancaires et d’actifs en Suisse », indique son dossier déposé aux États-Unis.

Le parquet de Genève a refusé de se prononcer sur la question de savoir si une plainte pénale avait été déposée ou non.

L'avocat de Mariner, Guillaume Tattevin, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

DES DÉFIS CROISSANTS

Radiant World est confrontée à des difficultés croissantes depuis que les banques et ses contreparties ont commencé à prendre leurs distances av , craignant que les factures présentées aux banques ne soient pas valides.

Mariner a indiqué dans son dossier qu’elle avait prêté environ 48,6 millions de dollars à Radiant World fin juin pour financer ses opérations sur les métaux, en s’appuyant sur des créances commerciales.

Après le versement des fonds sur un compte aux Émirats arabes unis, Mariner a découvert que Radiant World avait systématiquement « falsifié des documents commerciaux afin de simuler des transactions et d’obtenir ainsi des financements auprès de prêteurs internationaux, dont Mariner, par le biais d’opérations fictives », a-t-elle déclaré.

Le fonds n’a toutefois pas fourni de preuves, dans son dossier, attestant que Radiant World avait systématiquement falsifié des documents.

Mariner n’a pas été en mesure de récupérer la moindre partie des fonds, a-t-il ajouté dans le dossier.

D’autres créanciers ont engagé des poursuites judiciaires contre Radiant World à Londres et à Singapour.

La semaine dernière, un juge a désigné KPMG comme administrateur judiciaire provisoire pour l’entité opérationnelle de Radiant World à Singapour, dans le cadre d’une affaire intentée par la banque Mizuho. Les responsables de KPMG n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La police de Singapour a déclaré en août qu’elle menait une enquête sur Radiant World, sans donner plus de détails.