Selon le WSJ, TD Bank s'apprête à plaider coupable dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent

information fournie par Reuters •28/09/2024 à 06:02

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La Banque TD TD.TO est sur le point de plaider coupable à des accusations criminelles selon lesquelles sa banque de détail américaine n'a pas réussi à freiner le blanchiment d'argent lié aux groupes criminels chinois et aux ventes illicites de fentanyl, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

Le deuxième plus grand banque du Canada est en pourparlers avec les procureurs fédéraux américains et sa branche américaine de vente au détail devrait plaider dans deux semaines, selon le rapport, citant des personnes anonymes familières avec l'affaire.

TD Bank et le ministère américain de la Justice n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. La banque a déclaré en mai qu'elle avait entrepris une révision complète de son programme de lutte contre le blanchiment d'argent aux États-Unis et dans le monde.

La banque a déclaré à l'époque qu'elle avait investi plus de 500 millions de dollars canadiens (400 millions de dollars) dans la remise en état du programme et l'amélioration de la plate-forme, car elle avait fait l'objet d'enquêtes réglementaires sur son programme de conformité en matière de blanchiment d'argent au Canada et aux États-Unis.

Les autorités américaines ont allégué que la Banque TD avait fait preuve d'insouciance en omettant de mettre en place et de maintenir des systèmes de prévention du blanchiment d'argent, selon le Journal.

Le journal indique que la société mère a mis de côté plus de 3 milliards de dollars pour couvrir les coûts liés à la résolution des enquêtes du gouvernement américain.

Le DOJ a lancé une enquête sur la banque après que des agents aient découvert une opération à New York et au New Jersey qui blanchissait des centaines de millions de dollars provenant de stupéfiants illicites par l'intermédiaire de la TD et d'autres banques, a rapporté le Journal en mai.

(1 $ = 1,3512 dollar canadien)