Plusieurs régulateurs américains demandent des informations à la fintech kazakhe Freedom

information fournie par Reuters •06/10/2023 à 18:56

(Ajout de la déclaration de Freedom au paragraphe 3)

6 octobre (Reuters) - Plusieurs régulateurs américains ont demandé des informations à Freedom Holding FRHC.O , basée au Kazakhstan, a déclaré vendredi à Reuters un porte-parole de la société, ajoutant qu'aucune des autorités n'a déposé de plainte contre la société de fintech.

Plus tôt dans la journée, CNBC a d'abord rapporté que Freedom faisait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice et des avocats de la Securities and Exchange Commission sur des questions de conformité, des mouvements d'actions d'initiés et une filiale offshore liée à des personnes sanctionnées.

"Nous sommes convaincus d'être en position de force pour expliquer aux régulateurs ce que nous avons fait, comment nous l'avons fait et à quel moment, et pourquoi nos actions étaient légales", a déclaré Timur Turlov, directeur de Freedom Holding, à l'agence Reuters.

La SEC s'est refusée à tout commentaire sur l'existence ou non d'une éventuelle enquête, tandis que le ministère de la justice n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

En août, Freedom a été attaquée par Hindenburg, qui a déclaré que ses recherches sur la société avaient révélé des "signes caractéristiques de faux revenus" et de manipulation du marché, tant pour ses investissements que pour ses actions, ainsi que des preuves qu'elle "contourne effrontément les sanctions".

Les allégations du rapport Hindenburg sont sans fondement, avait alors déclaré Freedom.