Les Îles Vierges américaines affirment que JPMorgan a traité plus d'un milliard de dollars pour Epstein

information fournie par Reuters •01/09/2023 à 02:20

par Luc Cohen

NEW YORK, 31 août (Reuters) - Un avocat des îles Vierges américaines a déclaré jeudi que JPMorgan Chase JPM.N a déclaré aux autorités américaines avoir traité plus d'un milliard de dollars pour Jeffrey Epstein sur une période de 16 ans.

JPMorgan a signalé les transactions comme suspectes au département du Trésor américain après le suicide d'Epstein en 2019, a déclaré Mimi Liu, une avocate du territoire, lors d'une audience sur concernant son procès contre la plus grande banque américaine.

Reuters n'a pas consulté les déclarations de la banque au Trésor, qui ne sont pas publiques. Un porte-parole de JPMorgan s'est refusé à tout commentaire.

Epstein a été client de JPMorgan de 1998 à 2013, date à laquelle la banque l'a licencié. Au moment de son décès, le financier en disgrâce attendait son procès pour trafic sexuel.

Les îles Vierges américaines, où Epstein possédait deux îles privées, poursuivent JPMorgan pour au moins 190 millions de dollars et probablement beaucoup plus, affirmant qu'elle a ignoré les signaux d'alarme indiquant qu'Epstein menait une opération de trafic sexuel parce qu'il s'agissait d'un client lucratif.

JPMorgan a nié savoir qu'Epstein dirigeait une opération de trafic sexuel et a reproché au territoire d'avoir entretenu une relation confortable avec lui.

Mme Liu a mentionné le montant d'un milliard de dollars, qui n'avait pas été divulgué auparavant, en faisant valoir que le juge Jed Rakoff, du district de Manhattan, devrait conclure avant le procès que la banque a participé au trafic sexuel d'Epstein.

Elle a déclaré qu'aucun juré raisonnable ne pouvait conclure que JPMorgan était dans l'ignorance de son client de la jet-set.

"JPMorgan a été une banque à part entière pour le trafic sexuel de Jeffrey Epstein", a déclaré Mme Liu.

Felicia Ellsworth, avocate de JPMorgan, a déclaré qu'il n'était pas approprié pour le juge de déterminer la question de la connaissance de la banque avant le procès, parce que des employés actuels et anciens ont témoigné qu'ils n'étaient pas au courant du trafic sexuel d'Epstein.

Elle a déclaré que JPMorgan avait informé le département du Trésor au moins six fois des transactions d'Epstein, y compris dès 2002.

Mme Ellsworth a également contesté l'affirmation des Îles Vierges américaines selon laquelle JPMorgan aurait fait obstruction aux enquêtes sur Epstein, affirmant que la banque avait interrogé les autorités fédérales au sujet de leurs propres enquêtes sur ses agissements.

C'est "tout le contraire d'une tentative d'obstruction", a-t-elle déclaré.

Un procès est prévu le 23 octobre. M. Rakoff a déclaré qu'il déciderait d'ici à la fin du mois de septembre s'il entendait régler plus tôt les principaux litiges juridiques.

En juin, M. Rakoff a approuvé à titre préliminaire le règlement de 290 millions de dollars conclu par JPMorgan avec des femmes qui affirment qu'Epstein a abusé d'elles.

La Deutsche Bank DBKGn.DE , dont Epstein était client de 2013 à 2018, avait précédemment conclu un accord de 75 millions de dollars avec ses accusatrices.