Le Canada convoque une réunion pour discuter des allégations de blanchiment d'argent à l'encontre de TD Bank

information fournie par Reuters •15/05/2024 à 00:15

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La commission des finances de la Chambre des communes du Canada a déclaré qu'elle tiendrait une réunion vendredi pour discuter des récentes allégations liées au blanchiment d'argent par des trafiquants de drogue à la TD Bank

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Une enquête du ministère américain de la justice sur la TD Bank s'est concentrée sur la façon dont les trafiquants de drogue et les groupes criminels chinois ont utilisé le deuxième plus grand banque du Canada pour blanchir leur argent provenant des ventes de fentanyl, a rapporté le Wall Street Journal au début de ce mois.

Cinq membres de la commission des finances ont demandé à discuter des récentes révélations concernant la TD Bank et les allégations de non-déclaration de blanchiment d'argent lié au trafic de fentanyl, a déclaré mardi la commission de la Chambre des communes.

Au début du mois, TD Bank a déclaré qu'une révision complète de son programme américain et mondial de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) était en cours, à la suite d'enquêtes réglementaires sur son programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

En avril, le directeur général de TD Bank, Bharat Masrani, a reconnu que le programme de conformité AML de la banque n'était pas à la hauteur et que l'enquête du DoJ était toujours en cours.