La Malaisie envisage des poursuites judiciaires à l'encontre de banques étrangères liées à l'affaire 1MDB

information fournie par Reuters •23/01/2024 à 04:32

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(Ajout du contexte au paragraphe 4, détails supplémentaires aux paragraphes 10-14)

La Malaisie envisage d'engager des poursuites judiciaires contre des banques étrangères liées au scandale de corruption 1Malaysia Development Berhad (1MDB) de plusieurs milliards de dollars , a déclaré mardi le président du groupe de travail chargé du recouvrement des actifs de 1MDB.

Johari Abdul Ghani n'a pasidentifié les banques étrangères en question, mais il a déclaré qu'elles n'avaient pas fait preuve de la diligence requise avant de faciliter les transferts de fonds liés au fonds souverain.

Les enquêteurs malaisiens et américains estiment que 4,5 milliards de dollars ont été volés à 1MDB, impliquant un ancien premier ministre malaisien, des employés de Goldman Sachs GS.N et des hauts fonctionnaires d'autres pays.

En 2021, la Malaisie a intenté un procès à contre des unités de la Deutsche Bank, de JP Morgan et de Coutts & Co pour récupérer des milliards de dollars de pertes présumées du fonds, mais les affaires n'ont pas encore progressé devant les tribunaux .

"Le groupe de travail sur l'affaire 1MDB est fermement déterminé à traiter cette affaire de manière transparente et à demander des comptes à toutes les parties concernées", a déclaré M. Johari dans un communiqué.

Séparément, il a ajouté que la Malaisie avait répondu le 8 novembre à une demande d'arbitrage de Goldman Sachs, et que les deux parties étaient en train de se mettre d'accord sur un calendrier de procédure.

En 2020, Goldman Sachs avait accepté de payer 3,9 milliards de dollars pour mettre fin à l'enquête criminelle menée par la Malaisie sur son rôle dans le scandale.

Mais les parties sont désormais en désaccord sur le règlement, qui stipule que Goldman devrait effectuer un paiement intermédiaire si la Malaisie ne récupérait pas au moins 500 millions de dollars auprès de la société d'ici août 2022.

En octobre de l'année dernière, Goldman a intenté un procès à Malaysia devant un tribunal britannique pour violation par le gouvernement malaisien de son obligation d'affecter les actifs de crédit à la garantie fournie par Goldman dans l'accord de règlement et de récupérer d'autres actifs d'une valeur de 1,4 milliard de dollars.

La Malaisie a nié les allégations de violation de l'accord de règlement et a accusé mardi Goldman Sachs d'essayer de compenser la somme de 1,4 milliard de dollars par des amendes et des règlements récupérés auprès d'autres institutions telles qu' AmBank et International Petroleum Investment Co ( IPIC ) d'Abu Dhabi.

M. Johari a déclaré que les amendes et les règlements n'entraient pas dans le cadre de la garantie de recouvrement d'actifs de Goldman.

Le groupe de travail sur la 1MDB a également examiné si les négociateurs et les avocats représentant le gouvernement malaisien à l'époque n'ont pas réussi à obtenir un règlement juste et adéquat de la part de Goldman, compte tenu du rôle de l'entreprise dans le scandale.

Goldman a aidé 1MDB à lever 6,5 milliards de dollars grâce à la vente d'obligations et a perçu 600 millions de dollars en honoraires, ce qui est "anormalement élevé", a déclaré M. Johari.

de tels manquements de la part des négociateurs et des avocats, qui n'ont pas réussi à négocier un accord de règlement juste et clair, ont compromis la position du gouvernement malaisien dans le litige en cours", a déclaré M. Johari

en cours", a déclaré M. Johari.