GECI INTERNATIONAL : Mise à disposition du Compte-Rendu de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 12 septembre 2016 information fournie par Actusnews 13/09/2016 à 18:30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 12 SEPTEMBRE 2016
RÉSULTATS DES VOTES
Paris, le 13 septembre 2016 - L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société GECI International s'est réunie le 12 septembre 2016 aux Salons France-Amériques aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.
33 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 39 164 751 actions (soit 58,22 % du capital), donnant droit à 39 164 751 voix (soit 58,22 % des droits de vote). Les quorums requis pour les résolutions à titre ordinaire (20 %) et extraordinaire (25 %) ont ainsi été atteints.
Le quorum de la 4 ème résolution était spécifique, du fait de l'exclusion de la société XLP Holding et de Monsieur Serge Bitboul du vote de cette résolution portant sur des conventions réglementées. Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 9 250 291 actions (soit 24,77 % des actions ayant droit de vote).
L'ensemble des résolutions ont été adoptées sauf la 12 ème résolution conformément à la recommandation du Conseil d'administration.
| Résolutions | Résultat | Pour | Contre | Abstention | |||
| Nb voix | % | Nb voix | % | Nb voix | % | ||
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1
ère
résolution
Examen et approbation des comptes consolidés afférents à l'exercice clos le 31 mars 2016 | Adoptée | 39 164 751 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
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2
ème
résolution
Examen et approbation des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 mars 2016 | Adoptée | 39 164 751 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
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3
ème
résolution
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2016 | Adoptée | 39 164 751 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
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4
ème
résolution
Approbation des termes du rapport spécial des co-Commissaires aux Comptes titulaires de la Société | Adoptée | 9 250 291 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
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5
ème
résolution
Détermination du montant des jetons de présence devant être alloués aux administrateurs et aux membres de chacun des comités institués au sein de la Société, au titre de l'exercice en cours devant être clos le 31 mars 2017 | Adoptée | 39 164 741 | 100,0 | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 |
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6
ème
résolution
Renouvellement des mandats d'administrateurs de la Société | Adoptée | 39 154 741 | 99,97 | 10 010 | 0,03 | 0 | 0,0 |
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7
ème
résolution
Renouvellement des mandats de co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société | Adoptée | 39 164 751 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
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8
ème
résolution
Nomination de nouveaux administrateurs au sein du Conseil d'administration de la Société | Adoptée | 39 154 751 | 99,97 | 10 000 | 0,03 | 0 | 0,0 |
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9
ème
résolution
Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions | Adoptée | 39 164 751 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
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10
ème
résolution
Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en œuvre un contrat de liquidité dans les conditions définies à l'article L.225-209 du Code de Commerce | Adoptée | 39 164 751 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
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11
ème
résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre des instruments financiers composés de et/ou donnant droit (sur exercice de bons d'émission) à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce | Adoptée | 39 154 751 | 99,97 | 10 000 | 0,03 | 0 | 0,0 |
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12
ème
résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires | Rejetée | 37 292 | 0,09 | 39 127 459 | 99,91 | 0 | 0,0 |
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13
ème
résolution
Pouvoirs pour les formalités | Adoptée | 39 164 751 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
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