Blanchiment des capitaux : les déclarations de soupçon en forte hausse

Circuits financiers clandestins, blanchiment d’argent, financement du terrorisme, etc., plus aucune opération financière suspecte ne doit échapper aux fourches caudines de Tracfin, le service de renseignement financier de l’administration française.

Ce travail de fourmi est quasiment impossible sans l’appui des nombreux professionnels assujettis à l’obligation de déclaration de soupçon. Banques, assurances, mutuelles, sociétés de gestion, notaires, casinos, marchands d’art, avocats, etc. : toutes ces professions doivent déclarer à Tracfin les flux financiers qui leur paraissent «atypiques». Même les agents sportifs y sont soumis…

Ainsi, en 2016, Tracfin a reçu 62.259 déclarations de soupçon (+44%), 1.451 demandes entrantes (+3%) et 1.105 informations administratives (+78%). Sur l’année, la cellule anti-blanchiment a mené 13.592 enquêtes, dont 9.451 à partir des déclarations de soupçon reçues en 2016.

Sans surprise, les banques et établissements de crédit ont déposé 46.901 déclarations (+50%), soit 80% du total de déclarations du secteur financier et 75% de l’ensemble des déclarations reçues par Tracfin. Retrouvez ici le tableau complet des déclarations de soupçon.

Dans les professions non-financières, ce sont les notaires qui apparaissent en première ligne avec 1.044 déclarations (+4,8%), soit 27,9% des déclarations des

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