Le procureur général de New York étend les poursuites relatives aux cryptomonnaies, estimant que la fraude s'élève à 3 milliards de dollars

information fournie par Reuters •09/02/2024 à 18:46

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réponse du GCN aux paragraphes 8 et 9) par Jonathan Stempel et Dietrich Knauth

Le procureur général de New York, Letitia James, a élargi vendredi son action en justice contre Digital Currency Group et d'autres défendeurs de crypto-monnaies, triplant la taille de leur fraude présumée à plus de 3 milliards de dollars.

En octobre, Mme James avait poursuivi DCG, son unité Genesis Global Capital et Gemini Trust, la bourse dirigée par les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss.

Elle a affirmé qu'ils avaient causé plus d'un milliard de dollars de pertes en trompant les investisseurs sur le programme Gemini Earn, qui permettait aux clients de prêter des crypto-actifs à Genesis en échange d'un taux de rendement élevé.

Le procureur général a déclaré qu'il était devenu clair, à mesure que d'autres investisseurs se manifestaient, que "l'escroquerie perpétrée par DCG par l'intermédiaire de Genesis" avait également piégé des investisseurs qui avaient envoyé de l'argent directement à Genesis et qui avaient été faussement assurés que leur argent était en sécurité.

Un grand nombre des investisseurs supplémentaires étaient des particuliers, notamment un chiropracteur et un père au foyer qui ont chacun investi 2 millions de dollars en bitcoin s auprès de Genesis, selon la plainte.

Mme James réclame plus de 3 milliards de dollars de dédommagement pour les plus de 230 000 investisseurs qui, selon elle, ont été escroqués.

"Ce système illégal de crypto-monnaie, et les pertes financières horribles que des personnes réelles ont subies, nous rappellent une fois de plus pourquoi des réglementations plus strictes sur les crypto-monnaies sont nécessaires pour protéger tous les investisseurs", a déclaré Mme James dans un communiqué.

DCG a déclaré vendredi que l'action en justice de M. James était "sans fondement" et qu'elle s'attendait à gagner au tribunal.

"DCG a toujours mené ses affaires de manière légale et intègre, et DCG et Barry Silbert seront pleinement justifiés", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Genesis ferme ses portes après avoir déposé son bilan en janvier 2023.

Jeudi dernier, elle a conclu un accord avec le bureau de Mme James, acceptant de payer pour ses réclamations pour fraude tant qu'elle rembourse entièrement ses clients dans le cadre de la procédure du chapitre 11. Ce règlement doit être approuvé par un juge des faillites.

Les représentants de DCG et de Gemini n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Barry Silbert, directeur général de DCG, et Soichiro Moro, ancien directeur général de Genesis, sont également défendeurs.

Genesis a déposé son bilan deux mois après avoir interrompu les retraits des clients de Gemini Earn à la suite de l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX de Sam Bankman-Fried.

Genesis et Gemini ont également été poursuivis par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui a déclaré qu'ils avaient contourné les exigences de divulgation destinées à protéger les clients de Gemini Earn.

La semaine dernière, Genesis a accepté de payer à la SEC une amende de 21 millions de dollars , à condition de rembourser d'abord les clients.

Gemini, quant à elle, a poursuivi DCG pour l'échec de leur partenariat de prêt de crypto-monnaie.