Blanchiment-Le Gafi ajoute Monaco et le Venezuela à sa liste grise

information fournie par Reuters •28/06/2024 à 12:18

Le Groupe d’action financière (Gafi), qui se présente comme "l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", a annoncé vendredi avoir placé Monaco et le Venezuela sur sa "liste grise".

La Turquie, en revanche, sort de cette liste qui dresse la liste des pays qui "travaillent activement avec le Gafi pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération".

Monaco et le Venezuela se sont engagés à travailler avec le Gafi pour mettre en oeuvre des mesures destinées à améliorer l'efficacité de leurs règles en matière de surveillance financière.

(Tassilo Hummel; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)