Un nouveau front cryptographique émerge dans la lutte contre le financement des militants en Israël

information fournie par Reuters •27/11/2023 à 10:36

(Répétition pour ajouter la balise FOCUS, pas de changement dans le texte) par Tom Wilson et Elizabeth Howcroft

Un nouveau front est apparu dans la lutte d'Israël contre le financement des groupes militants soutenus par l'Iran, du Hamas au Hezbollah: Un réseau cryptographique à croissance rapide appelé Tron.

Plus rapide et moins cher que son grand rival Bitcoin, Tron l'a dépassé en tant que plateforme de transferts de crypto-monnaies associées à des groupes désignés comme organisations terroristes par Israël, les États-Unis et d'autres pays, selon des entretiens avec sept experts en criminalité financière et spécialistes des enquêtes sur la blockchain.

Une analyse de Reuters des saisies de crypto-monnaies annoncées par les services de sécurité israéliens depuis 2021 reflète la tendance, montrant pour la première fois une forte augmentation du ciblage des portefeuilles Tron et une baisse des saisies de portefeuilles Bitcoin.

"Auparavant, c'était le bitcoin et maintenant nos données montrent que ces organisations terroristes ont tendance à favoriser de plus en plus Tron", a déclaré Mriganka Pattnaik, directeur général de la société d'analyse de blockchain Merkle Science, basée à New York, citant les temps de transaction plus rapides, les frais peu élevés et la stabilité de Tron.

Merkle Science compte parmi ses clients des organismes chargés de l'application de la loi aux États-Unis, en Grande-Bretagne et à Singapour.

Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF), qui est responsable de ces saisies, a gelé 143 portefeuilles Tron entre juillet 2021 et octobre 2023 qui, selon lui, étaient liés à une "organisation terroriste désignée" ou utilisés pour un "crime terroriste grave", selon l'analyse de Reuters. Les attaques du 7 octobre menées par le Hamas contre Israël ont fait environ 1 200 morts. Les bombardements israéliens et l'invasion terrestre de Gaza qui ont suivi ont tué quelque 14 000 personnes . Dans sa réponse, Israël a également renforcé la surveillance du financement du Hamas.

Contacté par Reuters avec un résumé de cet article, Hayward Wong, un porte-parole de la société Tron, enregistrée aux îles Vierges britanniques, a déclaré que toutes les technologies pouvaient "en théorie être utilisées pour des activités douteuses", citant comme exemple l'utilisation de dollars américains pour le blanchiment d'argent.

M. Wong a déclaré que Tron n'avait aucun contrôle sur ceux qui utilisaient sa technologie et qu'il n'était pas lié aux groupes identifiés par Israël.

Près des deux tiers des saisies de Tron par Israël (87) ont eu lieu cette année, dont 39 portefeuilles qui, selon Israël, appartenaient au Hezbollah libanais en juin, et 26 portefeuilles qui, selon Israël, appartenaient au Jihad islamique palestinien, un allié du Hamas qui s'est joint à l'assaut contre Israël à partir de Gaza, en juillet.

Les saisies ont également porté sur 56 portefeuilles Tron qui, selon la NBCTF, étaient liés au Hamas, dont 46 en mars de l'année dernière qu'elle a reliés à une seule société d'échange d'argent basée à Gaza appelée Dubai Co. Pour l'échange.

Quelques semaines après l'assaut du Hamas, Israël a annoncé sa plus importante saisie de comptes cryptographiques connue à ce jour, en gelant environ 600 comptes liés à Dubai Co. sans préciser quels réseaux cryptographiques ou quelles pièces de monnaie étaient utilisés.

Plus d'une douzaine de personnes dont les fonds ont été gelés lors de cette saisie ont déclaré à Reuters qu'elles utilisaient Tron. Elles ont déclaré avoir échangé des crypto-monnaies pour aider leurs affaires ou leurs finances personnelles et ont nié tout lien avec le Hamas ou le Jihad islamique.

L'une des personnes, qui s'est identifiée uniquement comme Neo, a déclaré qu'il était possible qu'elle ait transféré de l'argent à une personne associée au Hamas.

Israël qualifie Dubai Co. de groupe terroriste "en raison de l'aide qu'elle apporte à l'organisation terroriste Hamas, en particulier à sa branche militaire, en transférant des fonds à hauteur de dizaines de millions de dollars par an"

Un représentant de Dubai Co, dont l'adresse électronique figure sur l'ordonnance de saisie, n'a pas répondu à une demande de commentaire. La branche armée du Hamas, qui a levé des fonds en crypto-monnaie depuis au moins 2019, a déclaré en avril qu'elle cesserait de collecter des fonds en bitcoins sur , citant des efforts accrus pour empêcher les dons. Le Hamas n'a pas mentionné Tron dans la déclaration.

Reuters n'a pas pu déterminer de manière indépendante si le Hamas avait utilisé Tron. La NBCTF a refusé de faire des commentaires pour cette histoire, y compris sur sa compréhension du passage à Tron et sur la manière dont elle a relié les portefeuilles aux groupes militants. Le Hamas, le Hezbollah et le Jihad islamique n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Six personnes figurant sur les précédents avis de saisie de Tron par Israël et ayant répondu aux questions de Reuters ont nié avoir des liens avec des groupes militants. Il s'agit de personnes basées au Venezuela, à Dubaï et dans la ville de Jénine en Cisjordanie.

l'AXE DE LA RÉSISTANCE Dans le communiqué de juin, Israël a déclaré avoir saisi des fonds "destinés à être utilisés par les organisations terroristes financées par l'Iran" L'Iran compte le Hamas, le Hezbollah et le Djihad islamique dans ce qu'on appelle l'axe de la résistance , qui s'oppose à la puissance israélienne et américaine au Moyen-Orient.

Dans les déclarations de saisie, la NBCTF n'a pas affirmé que Téhéran était la source du financement. Le ministère iranien des affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur l'utilisation de Tron pour financer des groupes qu'il soutient. L'Iran a déjà utilisé Tron pour contourner les sanctions américaines. Reuters a rapporté l'année dernière que les entreprises iraniennes l'ont utilisé pour 8 milliards de dollars de transactions entre 2018 et 2022.

Les estimations des sommes d'argent qui parviennent aux groupes proscrits par le biais de la crypto-monnaie ne sont pas fiables, car il est difficile de dire si l'argent envoyé aux portefeuilles saisis était réellement destiné à ces groupes.

La valeur des transactions en crypto-monnaies et les adresses des portefeuilles numériques utilisés pour ces transactions peuvent être retracées sur la chaîne de blocs (blockchain), un registre public qui sous-tend les crypto-monnaies. Toutefois, il est difficile pour les personnes extérieures aux services de police ou aux plateformes d'échange de cryptomonnaies de connaître l'identité réelle des personnes impliquées dans les transactions.

Les personnes consultées par Reuters ont également déclaré que leurs recherches montraient que la crypto-monnaie Tether était dominante sur le réseau Tron. Le Tether, le plus grand "stablecoin" du monde, est soutenu par des réserves et vise à maintenir une parité de 1:1 avec le dollar. La société a déclaré dans un communiqué qu'elle traçait et gelait régulièrement les jetons "utilisés à des fins malveillantes" et qu'elle coordonnait ces efforts avec les forces de l'ordre.

Tether est le troisième plus grand jeton cryptographique, avec une valeur de marché de 89 milliards de dollars, en hausse d'environ un tiers au cours de l'année écoulée, selon les données de CoinGecko.

Malgré son manque de notoriété en dehors des cercles cryptographiques, Tron est la blockchain dominante pour les transactions de Tether, hébergeant actuellement 48 milliards de dollars de jetons, selon le site web de Tether. La moyenne des transactions quotidiennes sur Tron a atteint 9,1 millions d'avril à juin, selon la société de données Messari, soit une augmentation de plus de 70 % par rapport à la même période de l'année dernière. Justin Sun, qui a fondé Tron en 2017, a été poursuivi par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en mars pour avoir prétendument gonflé artificiellement les volumes de transactions et vendu des jetons Tron en tant que titres non enregistrés. Sun a déclaré que les accusations de la SEC "n'étaient pas fondées"

Binbin Deng, un représentant de Sun, a renvoyé Reuters à la déclaration de Wong, porte-parole de Tron.

pOINT AVEUGLE

Depuis sa naissance en 2008, la chaîne de blocs Bitcoin, et depuis lors les crypto-monnaies plus largement, ont été des aimants pour les criminels attirés par la liquidité et la réputation d'anonymat. Sur l'ensemble des volumes de transactions cryptographiques, la part illicite était de 0,2 % en 2022, contre 2 % trois ans plus tôt, selon le traqueur de blockchain Chainalysis.

En Israël, les saisies de bitcoins ont été rares par rapport à Tron. En 2021, la première année où la NBCTF a publié des avis de saisie, elle a gelé 30 portefeuilles Bitcoin. Aucun portefeuille Bitcoin n'apparaît dans les avis des années suivantes.

Le mois dernier, le Groupe d'action financière, un organisme du G7 basé à Paris qui lutte contre la finance illicite, a averti que les organisations terroristes cherchaient à renforcer l'anonymat des donateurs, citant la popularité croissante des transferts Tether sur Tron.

Quatre des personnes consultées par Reuters ont déclaré que la capacité accrue des forces de l'ordre à tracer les transactions sur Bitcoin poussait ces groupes à se tourner vers Tron.

Tron a initialement attiré moins d'attention de la part des sociétés d'analyse de la blockchain, a déclaré Shlomit Wagman, chercheur principal à l'Université de Harvard, qui a été directeur général de l'Autorité israélienne d'interdiction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme de 2016 à 2022.

"Il y avait jusqu'à présent un angle mort", a-t-elle déclaré.

Selon la société d'investissement américaine VanEck, les frais de transaction sur Tron sont bien moins élevés que sur Bitcoin. Les groupes militants utilisaient également des stablecoins sur Tron au lieu des jetons bitcoin plus volatils pour s'assurer que la "valeur de leur crypto est préservée", a déclaré M. Wagman.