Les États-Unis demandent plus de 4 milliards de dollars à Binance pour mettre fin aux poursuites pénales -Bloomberg News

information fournie par Reuters •20/11/2023 à 21:01

(Mise à jour avec des sources supplémentaires au paragraphe 5)

Le ministère américain de la Justice réclame plus de 4 milliards de dollars à Binance Holdings dans le cadre d'une proposition de résolution d'une enquête qui dure depuis des années, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec les discussions.

Les négociations entre le ministère de la justice et Binance incluent la possibilité que le fondateur de la bourse de crypto-monnaies, Changpeng Zhao, fasse l'objet de poursuites pénales aux États-Unis, selon le rapport.

Toute résolution est susceptible de jouer un rôle crucial dans le sentiment des investisseurs à l'égard des crypto-monnaies, qui a été mis à mal par une vague d'enquêtes et d'inculpations gouvernementales à l'encontre d'entreprises et d'individus du secteur, y compris la récente condamnation pour fraude du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried .

Le secteur a également été ébranlé par plusieurs effondrements très médiatisés l'année dernière, mais il cherche à reprendre pied après avoir reçu un vote de confiance de la part de certaines institutions financières traditionnelles.

Une source au fait de l'enquête a déclaré que l'enquête gouvernementale de longue haleine était sur le point d'aboutir, mais n'a pas donné d'informations spécifiques sur les pénalités ou le calendrier exact. Le rapport de Bloomberg indique qu'une annonce sur la résolution pourrait être faite dès la fin de ce mois.

Binance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Un porte-parole du ministère de la justice s'est refusé à tout commentaire.

SOUS SURVEILLANCE DEPUIS DES ANNÉES

Binance fait l'objet d'un examen minutieux de la part du ministère de la Justice depuis au moins 2018, a rapporté Reuters l'année dernière. Les procureurs fédéraux ont demandé à la société en décembre 2020 de fournir des documents internes sur ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que des communications impliquant Zhao, a rapporté Reuters .

L'enquête du DOJ fait partie d'une série de maux de tête juridiques et réglementaires auxquels le plus grand échange de crypto-monnaies du monde est confronté aux États-Unis.

En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi Binance et Zhao, les accusant d'avoir mis en place un "système élaboré pour échapper aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières"

Binance a nié les allégations de la SEC et a déclaré qu'elle "défendrait vigoureusement" sa plateforme.

La Commodity Futures Trading Commission a également poursuivi la bourse en mars pour "évasion délibérée" de la loi américaine sur les matières premières, alléguant que Binance et Zhao géraient une bourse "illégale" et un programme de conformité "bidon".

M. Zhao a qualifié ces accusations de "récapitulation incomplète des faits"

Avec des marchés cryptographiques en baisse par rapport aux sommets de 2021, Binance a également été témoin d'un exode de cadres et d'une chute de sa part de marché .

Au moins une douzaine de cadres ont quitté la bourse au cours des derniers mois, y compris le directeur de la stratégie, le conseiller général et le directeur des produits de Binance.