Les policiers ont découvert chez le suspect des tableaux Excel comportant des informations sur 112 sociétés. Photo d'illustration. (StartupStockPhotos / Pixabay)
Un comptable installé dans les Yvelines a été arrêté le 31 aout dernier. Il est soupçonné d'avoir détourner plus de 2,4 millions d'euros d'aides Covid. Cet argent lui servait à financer l'acquisition de biens immobiliers. Incarcéré, l'homme a reconnu les faits durant sa garde à vue.
2,4 millions d'euros. C'est le montant qu'aurait détourné un comptable de 64 ans, installé à Rambouillet (Yvelines). Le professionnel a été arrêté le 31 août dernier par les policiers du commissariat de Versailles, rapporte 78 Actu .
C'est le service de renseignement financier du ministère de l’Économie, Tracfin, qui a alerté le parquet de Pontoise en septembre 2020. Entre le 1er juillet et le 3 septembre 2020, 78 000 euros d'aides Covid avaient été versés à une SARL qui devait ensuite les redistribuer à ses salariés. Sauf, qu'elle n'en comptait qu'un seul... Deux autres sociétés ont reçu plus de 202 000 euros dans les mêmes conditions.
Ils géraient les comptes de 112 sociétés
En avril 2022, le comptable a reçu la visite des policiers. A son domicile, les fonctionnaires ont pu consulter des tableaux Excel comportant des informations sur 112 sociétés basées en Ile-de-France.
Les gérants de ces sociétés ont assuré que le mis en cause était bien leur comptable. Mais ils ont été surpris du nombre de salariés déclarés par ce dernier ou encore des aides qu'ils n'avaient jamais demandées et dont ils n'ont jamais vu la couleur. L'argent a été envoyé sur des comptes du suspect à l'étranger.
Il investit dans des biens immobiliers
Dans leur enquête, les policiers vont remonter jusqu'à deux Sociétés civiles immobilières détenues par le comptable et qui seraient alimentés par ces comptes suspects, précise 78 Actu . Ces sociétés gèrent une maison en centre-ville de Rambouillet estimée à 460 000 euros, un appartement à La Garennes-Colombes (Hauts-de-Seine) acheté 395 000 euros. Un autre appartement à Versailles de 410 000 euros a été mis au nom de ses enfants.
En garde à vue le 31 août dernier, le comptable aurait reconnu « son opération de fraude et de blanchiment » mais a indiqué « ne pas se souvenir de tous les détails de son opération » . Placé en détention provisoire, le sexagénaire comparaîtra devant le tribunal le 29 septembre prochain. Ses biens immobiliers ont été saisis, de même que deux assurances vie.
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