Blanchiment-Le Gafi ajoute Monaco et le Venezuela à sa liste grise
information fournie par Reuters 28/06/2024 à 12:18

Le Groupe d’action financière (Gafi), qui se présente comme "l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", a annoncé vendredi avoir placé Monaco et le Venezuela sur sa "liste grise".

La Turquie, en revanche, sort de cette liste qui dresse la liste des pays qui "travaillent activement avec le Gafi pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération".

Monaco et le Venezuela se sont engagés à travailler avec le Gafi pour mettre en oeuvre des mesures destinées à améliorer l'efficacité de leurs règles en matière de surveillance financière.

(Tassilo Hummel; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

A lire aussi

Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

information fournie par AFP 07.03.2026 08:41

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée samedi dans sa deuxième semaine: - Emirates suspend l'ensemble de ses vols au départ et à destination de Dubaï Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé samedi suspendre ... Lire la suite
À Saintes, les crues submergent la campagne municipale

information fournie par AFP 07.03.2026 08:16

Trêve électorale, campagne "tronquée": à Saintes, en Charente-Maritime, la crue exceptionnelle de février monopolise le débat et les candidats aux municipales rivalisent d'idées pour adapter la ville à une "inévitable" recrudescence du phénomène. Près de 1.500 ... Lire la suite
A une semaine des municipales, derniers jours d'une campagne sans certitude

information fournie par AFP 07.03.2026 03:55

Dans la dernière ligne droite d'élections municipales sans vraie certitude, le Rassemblement national se démultiplie dans une campagne aux allures de préfiguration de la présidentielle, face à une gauche en plein doute sur ses alliances. A huit jours du premier ... Lire la suite
Fitch maintient la note de la France inchangée à A+

information fournie par Reuters 07.03.2026 00:42

L'agence ‌de notation financière Fitch annonce vendredi maintenir à A+ la note de la France, qu'elle avait abaissée le 12 septembre dernier en raison de la flambée de la ⁠dette publique. Le Premier ministre Sébastien ‌Lecornu est parvenu à faire adopter début ... Lire la suite